五人操纵115个账户却亏掉3.04亿！
2017年9月至2018年1月,陈维新先后打款9,600万元用作操纵"凤形股份"的保证金,资金源于自有资金及借款。期间,张兆阳、朱瑞操纵"凤形股份"股价失败。2017年11月,经朱瑞介绍,张兆阳、朱瑞将前期用来操纵"凤形股份"的证券账户以及资金2,800万元转交给李卫卫,转由李卫卫团队主要负责操作,张兆阳、朱瑞继续参与,从事相关对接和交易操作事宜。转由李卫卫团队操作后,朱一栋、滕某涛(朱一栋老乡,接受朱一栋安排)通过提供资管账户、借入个人账户、提供资金、参与交易操作等也加入到操纵"凤形股份"事项中。2017年11月底,朱一栋与李卫卫商定股票换仓交易事项,张兆阳、朱瑞、李卫卫、滕某涛负责具体实施,一方卖出"凤形股份",另一方买入"凤形股份"。2017年12月,张兆阳将李卫卫接手维护股价事宜告知邓某。随后,陈维新、邓某、李卫卫、张兆阳见面,李卫卫提出由其承担张兆阳对陈维新的债务。陈维新与李卫卫签订了借款合同,借款金额为1亿元,张兆阳为担保人。
二、控制使用115个证券账户操纵"凤形股份"
2017年10月9日至2018年2月28日,当事人控制使用"高某"等115个证券账户(以下简称账户组),采取利用资金优势、持股优势,连续买卖"凤形股份",在实际控制的账户之间交易"凤形股份",不以成交为目的的频繁或大额申报、撤单等手段操纵、影响股票交易价格和交易量,导致"凤形股份"股价大幅偏离同期中小板综指。截至2018年2月28日,账户组累计亏损3.04亿元。具体如下:
(一)账户组实施操纵的总体情况
操纵期间,账户组单日买入数量占全市场成交数量比超20%的交易日有31天,峰值达到55.32%;卖出数量占全市场成交数量比超20%的交易日有23天,峰值达到73.62%。账户组资金投入量峰值达2.25亿元,总买入成交金额为21.56亿元,总卖出成交金额为18.80亿元。账户组具备明显的资金优势和持股优势。
2017年10月9日至11月10日,该阶段操纵"凤形股份"主要由朱瑞和张兆阳负责,持股比例由1.35%上升至2.85%,10月9日持仓1,185,960股,期间伴随少量的反向交易和对倒交易,持股缓慢增加至11月10日的2,504,360股,股价先由34.18元降至32.18元,后又拉升至34.20元,股价较为平稳。
2017年11月13日至2018年2月28日,该阶段操纵"凤形股份"主要由李卫卫、朱一栋负责。2017年11月13日至2018年1月17日系主要的建仓拉抬期,持股比例由2.91%上升至18.92%。其中,在2017年11月27日持股比例为6.03%,持股首次达到5%以上。2017年11月15日,账户组开始实施反向交易、对倒交易激活市场成交量,当日持仓2,884,860股,股价开始上涨。2017年11月21日至2018年1月17日,账户组实施大量反向交易和对倒交易拉抬股价,该期间交易日41天,存在反向交易40天,对倒交易34天,反向交易量合计25,061,357股,对倒交易量9,678,793股,日内反向交易占账户组成交量最高达43.23%,日内对倒交易占市场竞价成交量最高达25.37%。2017年12月28日,账户组大幅拉抬股价至封涨停,当日以涨停价格申买量占市场涨停价格申买总量的69.59%,当日持仓合计8,812,713股。在该建仓拉抬期间,股价由34.19元最高拉升至49.50元,股价拉升幅度高达44.78%,账户组合计买入委托8,504笔共5,309.56万股,合计买入成交金额达18.07亿元,合计买入成交4,479.76万股,平均每日的买入成交数量占全市场买入成交数量的比值为21.24%。2018年1月18日至2月28日为出货期,账户组累计卖出5,590笔共2,101.65万股,卖出成交金额6.46亿元。
(二)账户组实施的操纵行为
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