中信银行台州临海支行拦截一起非法中介骗取贷款服务费风险事件
2025年7月31日，中信银行台州临海支行成功拦截一起中介骗取非法中介服务费的风险事件，为信秒贷客户鲍某避免8万元的经济损失，同时帮助其家庭化解了一场潜在的债务危机。
异常陪同开卡办理信秒贷
当日上午9时许，客户鲍某前来我行网点办理银行卡，询问信秒贷利率情况。市场经理金晓盼在办理客户借记卡业务时发现异常：鲍某身边陪同人员异常，主动与银行工作人员对答，极力阻止客户鲍某与工作人员沟通。市场经理询问陪同人员是谁，含糊其词说是鲍某的朋友。随后，金晓盼以申请优惠利率为由，要求鲍某单独到二楼会议室签字。
多方联动挽回损失
在会议室详细了解情况以后，才知道客户鲍某的陪同人员均是非法中介人员。他们趁着鲍某急需一笔资金周转的着急心态，在来银行之前已经查询了鲍某在多家银行的贷款额度，并且与鲍某签约了所谓的贷款服务合同。合同主要内容为帮助其获得贷款，贷款金额40万元，贷款服务费20%，即合同总价为8万元。非法中介用各种谎言欺骗鲍某签约了上述合同，并已经pos机刷卡收费了8万元。我行员工金晓盼在了解这些情况后，迅速联系分管行长和安全保卫员。在鲍某得知我行未与任何中介合作，立即与非法中介沟通，但对方拒不退回8万元款项。随即，我行工作人员提议鲍某报警，寻求警方的介入。民警接到报警后来现场调解。最终，挽回了8万元的经济损失。
金融为民显担当筑牢反诈防火墙
此次拦截行动历时4小时，充分展现了中信银行在风险防控方面的专业能力和责任担当。客户鲍某事后送给我行一面锦旗，以示感谢。在当前电信诈骗手段不断翻新、非法中介的非法金融频繁活动的背景下，银行与反诈中心的高效协作，不仅保护了客户的资金安全，更挽救了一个面临困境的家庭。
中信银行台州临海支行将继续强化风险监测机制，深化警银合作，同时加强金融知识普及，提升公众防诈意识，切实履行金融机构的社会责任，为守护人民群众的“钱袋子”贡献力量。
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