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外资私募大佬，因为一场“电信诈骗”火了

2023-01-10 09:01:15 A+A-

近日，自称安盛私募基金董事长兼总经理纽某自述近期经历取保候审，向公司借款支付巨额保释金的"声明书"在网上流传，引发行业内外的密切关注。

声明中钮某自述，突然被警方告知与某一高度机密级重大案件相关联，虽然已缴纳1000万元的保证金，后续仍要缴纳300多万港元的"手续费"。钮某因无力负担转而寻求公司帮助。

疑似安盛私募资金董事长

"申请救助信"被指疑遭电信诈骗

从中国证券投资基金业协会官网可知，安盛私募基金的董事长名为 "YUANMING NIU"，与网传声明中一致，网传 " 本人陈诉与声明 "（以下简称 " 声明书 "）中显示，钮渊明 Niu Yuanming，英国国籍，58 岁。

中国证券投资基金业协会官网显示，钮某的任职经历与网传声明相同。

基金业协会备案显示，安盛上海的法人代表、董事长、总经理 YUANMING NIU，2020 年 10 月加入安盛投资管理亚洲有限公司（中国香港），后从 2020 年 12 月起，担任安盛海外投资基金管理（上海）有限公司的总经理。2020 年 12 月至今，担任安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事长兼总经理。

网传声明

声明书还显示了其业务范围是：全面负责两家公司在国内分别由中国证券投资基金业协会及上海市地方金融监管局批准，登记及监管的私募基金管理及合格境内投资有限合伙人物业管理及拓展。

21世纪经济报道记者多次拨打声明书中公布的本人电话及安盛上海的公司电话均无人接听。

为证实网传文件的真实性，已有媒体联系到安盛私募基金管理（上海）有限公司的合规部主管 BEIBEI ZHANG。当被问到钮某是否遭遇了电信诈骗、这份声明是否是他本人所写时，BEIBEI ZHANG 回应称：" 这个事情我现在没有办法评论。"

公司方面对文件真实性不予评论，但并未否认该情况。

网传声明书揭示了钮某转款缴纳千万元保证金的来龙去脉。

据纽某讲述，其在2022年11月7日接到自称中国香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员"方小姐"的电话。"方小姐"表示，钮某名下的某内地手机号登记的香港安心出行软件显示其在2022年11月6日下午有（新冠）密接记录，要求他与卫生署联系。

但钮某表示，此手机号非本人所有，其怀疑自己身份信息外泄，并且被不法分子盗用，于是主动要求报案。自称香港卫生署的"方小姐"主动帮钮某联系了"上海公安局浦东分局李警官"。该名警官启动线上办案程序并向钮某出示"报案回执"。

"李警官"在核实钮某的身份后，告知他可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联，需要立即请示上级。随后这起"案件"又到了另一办案人员浦东分局刑侦队"顾队长"的手里。钮某称，"顾队长"在WhatsAPP上向他出示了案件资料，并指示他回到住所，开启网上监控，还要求不要将案件信息告知任何人。

继而出现了自称"专案检察长高明""上海中级人民法院第二厅张海平大法官"等人。钮某称，在其引导下，为了证明自己清白，同时减少对公司业务和声誉产生影响，其申请取保候审，金额为1000万人民币，并已打到了香港廉政公署的"指定账户"。

半个月后，"高检察长"通过WhatsApp通知钮某取保候审申请通过，称他与此案无关联，并表示，千万元保释金可以归还。

但一位自称"检察院金融局梁浩军主任"的人告诉钮某，由于国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还。"梁主任"又表示有个快速返还的办法，即缴纳30%的抵押保证金（约300万元港币），就能在2~48小时内完成程序、迅速退还此前的全部保证金。

钮某在声明书中表示，自己无力支付这笔钱，恳请公司紧急短暂借款300万元港币，以尽快脱离困境。

根据当事人在数千字的自述长文中，并未对公安、司法机关办案中出现的多处不符合正常程序提出任何质疑。

基金业协会资料显示，安盛上海成立时间为 2016 年，是外商独资型私募证券投资基金管理人，备案登记时间为 2022 年 5 月，在办结登记手续之日起一年内尚无基金管理规模，而且全职从业人员仅 1 人。其母公司是全球最大的金融和保险集团之一安盛集团旗下的资产管理板块 AXA Investment Managers，也就是 AXA IM。AXA IM 由安盛集团在 1994 年创立，目前在全球 18 个国家和地区拥有超过 2400 名员工，截至 2021 年底管理的资产规模超过 6 万亿元人民币。

疑点重重的千万保释金

案件法律程序存在诸多漏洞

这份声明在微博等社交平台引发不小的关注，同时，多数网友们质疑文件真实性，"作为私募高管应该有一定辨别能力，网传文件真实性存疑。"

钮某是否审查过公安、司法人员的身份？记者注意到，钮某提到 2022 年 11 月，上海中级人民法院第二厅张海平法官通过远程视频庭询其取保候审申请。

上海市现存三家中级人民法院，分别是上海市第一中级人民法院，上海市第二中级人民法院和上海市第三中级人民法院。

既然钮某陈述详述了法官身份，为何不提案件具体在哪个法院审理？是否法官未对钮某所属法院全称予以说明，只是简要说明了自己是"上海中级人民法院"的法官？其中详情，不得而知。

记者继续翻阅裁判文书网，并未发现上海市三家中院中出现有关"张海平"法官的名字，而在近期裁判文书中，发现上海市闵行区人民法院确有审判长"张海平"作出的判决书。

但上海市闵行区人民法院是基层法院，并非钮某提到的中级法院。

除了核实相关人员身份的问题，纽某描述的案件程序存在许多漏洞，许多非法律专业人士也都察觉到其中问题。

北京东方律师事务所合伙人、律师杨小波指出，公安机关和司法机关不会单纯通过whatsapp、微信这种聊天软件出示案件材料，即使因客观原因无法现场办案，公安机关以及司法机关也会通过单位固定电话或其他办公电话进行联系办案。

千万元的保证金是非常罕见的。杨小波表示，国内取保候审的保证方式一般多为人保和钱保，人保即为提供第三人信用保证，钱保一般为保证金。实际办案过程中多为人保，即使提供保证金，根据公安部的相关规定，保证金起点金额一般也是在一千元以上，虽然没有规定保证金上限，但也很少有超过五万元的。

反洗钱最新规定6个月才能返还保证金？声明书中提到"国家最新的反洗钱规定要6个月内才能返还保释金或者额外缴纳原保释金的30%就能将即刻返还保释金"。我国的反洗钱法中并不存在相关规定。

杨小波表示，本次的诈骗案件只是因为被害对象是知名私募机构董事长而备受关注，其实这类型诈骗时有发生。被骗的主要原因还是在于被害人法治意识不强。他提示，如果遇上这类事件，办案机关通过电话、微信等聊天软件等调查的，要注意第一时间核实对方身份和身份编号，如警官证号等，在得到相关信息后，可以先打电话到相关部门核实确认后再予以回复。信息核实是被调查人的权利，办案部门一般都不会阻止。

接到来自港澳台或者境外的配合调查的短信或者电话怎么办？现实中，人们有可能接到很多来自港澳台或者境外的短信或者电话。如果本人无任何港澳台或者境外业务的，可完全不用领会。如果本人存在港澳台或者境外业务的，在联系过程中注意录音或者记录，并在联系后注意获取对方的关键身份或者职务信息，并且通过官方渠道核实后再行决定是否回复或者配合。杨小波说道。

中国人民公安大学侦查学院院长助理、副教授王晓伟曾向21世纪经济报道记者表示，诈骗分子在一些骗术会中让被害人感受到危机感、压迫感和紧迫感。具体而言，骗子常见的方式包括，让被害人与外界的信息隔绝。比如，在冒充"公检法"诈骗中，诈骗分子往往要求被害人不要告诉他人有关这件事情的任何情况。

并且，诈骗分子会设定特定场景，激发受害人的心理需求。其中就包括诈骗分子冒充 " 公、检、法 " 工作人员，告诉被害人，其卷入了一起案件当中，被害人因急于自证清白就会落入相应的 " 陷阱 "。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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