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欧盟在风险报告中还提到了将建立一个由成员国组成的专家小组,以提高黄金签证计划的透明度和安全性。该小组将于2019年底前,制定一套欧盟统一的针对申请人的背景评估、风险管理流程。未来投资者的身份和资金都要通过欧盟反洗钱法的审查,并且欧盟各成员国之间将进行信息交换,以防止申请人的逃税行为。
据此前希腊媒体报道,希腊央行正在展开一项针对非欧盟公民使用违规渠道购买房产换取黄金签证的调查,因为此类交易行为涉嫌违反了欧盟的相关金融法规。
张晏对第一财经记者表示,从法律上来说,即使是已经获得黄金签证或护照的投资者,如果事后证明,其当初在申请时伪造文件或隐瞒自己的非法信息,理论上签证发放国可以依法进行追溯,取消其已持有的签证,甚至护照。
⊙前海开源基金首席经济学家 杨德龙 春节长假后一开市,A股即迎来开门红,沪深两市大幅上涨,显示市场做多热情已经被彻底激发,而投资者的风险偏好也大幅提升。 今年初我曾提出,A股市场将迎来黄金十年