国家外汇管理局近日通报了2018年以来外汇违法违规专项检查的处罚结果。27个通报典型案例中，涉及银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体。值得注意的是，这是外汇局第一次通报第三方支付机构的外汇违法违规行为，其中支付宝、财付通等第三方支付龙头企业也在其中。

“检查中我们发现，有些第三方支付机构的行为已经和非法交易混在一起，特别是个别第三方支付机构成为非法转移资金的通道甚至沦为诈骗帮凶，这种情况是外汇局要严厉打击的对象。”国家外汇管理局有关负责人对第一财经记者表示。

该负责人称，近年来外汇局加大对外汇违法违规专项检查的力度，对于涉及国际收支的各种业态，包括第三方支付等新金融，一旦存在异常操作，都可以通过线上监测及时锁定。

外汇局下一步将继续严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。

加大查处力度，线上监测全覆盖

自2016年以来，外汇局定期对外披露外汇违法违规专项检查的结果，对一些重点的、典型的案例公示，警示市场，起到以儆效尤的作用。

今年为了贯彻落实国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的工作部署，外汇局进一步加大了检查和查处力度。在此次通报的案例中，还包括了商业银行违规办理转口贸易、内保外贷、贸易融资以及个人外汇业务等案例，被通报的金融机构不乏工商银行、交通银行等国有大行，也有民生银行、华夏银行等股份制银行，北京银行、天津银行、徽商银行等城商行以及中外合资银行等，均处以了高额的罚款。

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