一、关于财务管理和会计核算方面有关问题的整改情况

（一）针对“2016年，中国煤炭科工总部未按规定计提坏账准备，造成多计利润1亿元”问题，2017年12月，已对该笔款项全额计提坏账准备，调减利润1亿元，调减资产总额1亿元。

（二）针对“2016年，北京华宇将从集团申领的5870.48万元科技创新基金用于与科研项目无关支出”问题，已采取了相关措施：一是从集团层面进一步强化对科技项目的经费管理，完善科技项目经费管理办法，加强对科技项目专项经费的监督管理。二是责成相关项目承担单位建立健全科技项目资金管理制度，落实科技项目经费独立核算制度。三是加强项目负责人相关政策、科技经费相关知识的培训和教育，督促项目负责人依据科研任务实际需要据实编制项目预算，并树立良好的科技经费使用规范。

（三）针对“2016年，中煤科工物流有限公司未将办公用房计入固定资产，造成少计资产2248.96万元、折旧53.41万元”问题，科工物流已将该房产计入到固定资产，已按照规定调整有关会计账目，调增固定资产2248.86万元，调增资产2248.96万元，并调整相关财务报表。

（四）针对“2016年，中国煤炭科工总部未按规定向一家所属企业收取股权转让款利息，造成少计收入1028.66万元”问题，已及时督促所属企业支付股权转让延期利息，2017年6月，所属企业将利息支付给集团公司，集团公司及时入账，相应调增利息收入和资产，并按照规定调整财务报表。

二、关于经营管理方面有关问题的整改情况

（一）针对“2009年至2016年，中国煤炭科工12项产权类投资事项未按规定由总经理办公会或董事会决策，涉及金额5.95亿元”问题，中国煤炭科工将不断加强投资事项的审批和监督管理工作，进一步梳理完善投资管理相关制度，优化工作流程，强化制度执行。重大事项坚持总经理办公会议和董事会审议前由党委常委会议研究的决策前置程序，确保规范。

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