于上述吸收合并换股股票上市之日，公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以 下简称“汉桥机器厂”）向天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”） 转让上市公司 52,780,655 股股份，具体股权转让价格需待拟注入资产审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定。

本次交易完成后，汉桥机器厂持有上市公司股权比例将下降，迪诺投资及其 一致行动人天津迪诺兄弟资产管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上市公司股 权比例预计将超过汉桥机器厂，公司实际控制人预计将变更为应书岭，因此根据 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易预计构成重组上 市。目前，公司正在积极推进重大资产重组事项的审计评估工作，将尽快确认交易方案的具体细节。并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

2、公司控股股东汉桥机器厂存在未清偿债务。其已同相关债权人初步达成 纾困和债务重组方案，由公司董事长和高管等核心人员作为普通合伙人发起设立 债务重组基金，控股股东债权人以其持有的债权向债务重组基金出资。汉桥机器厂将其持有的 158,289,319 股公司股份转让给债务重组基金，作为对债权人债务清偿和收益的保证，以化解其债务危机。

3、上述吸收合并及债务重组事项的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 4 日、 2019 年 3 月 5 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本回复中 2018 年度财务数据的审计工作尚未完成，最终数据以会计师事务所出具的 2018 年度审计报告为准。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日

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