外汇局相关负责人表示，外汇局重点打击虚假、欺骗性的外汇交易以及资金空转套利的行为。例如，通报中银行凭企业虚假提单为企业办理转口贸易付汇业务交易等。通过对虚假交易的处罚打击，引导外汇资金流向支持实体经济发展的领域。

另外，有一家银行因违规办理内保外贷案被罚。2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款95.31万元人民币。

招商银行杭州分行则因2016年1月至11月期间，违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务，违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款100万元人民币。

最高罚金达3734万元

值得注意的是，此次通报的企业被罚六例案例都是使用虚假提单，虚构贸易背景的逃汇案，被罚金额较大。

通报显示，广州飏帆贸易有限公司因使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，违规金额巨大，性质恶劣，领到本次公开通报外汇违规处罚中的最大罚单。

外汇局表示，由于广州飏帆贸易有限公司的上述行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

除了这一案例外，其他企业违规被罚情况如下：

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