5月20日，国家外汇管理局通报部分外汇违规典型案件。值得注意的是，本次通报的17起外汇违规典型案例中，包括5家银行、6家企业、6名个人，这也是外汇局2019年首次公开通报。

广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间，使用虚假提单，虚构贸易背景对外付款9285.8万美元。此举被国家外汇管理局在外汇检查中发现，并处以罚款3734万元人民币，这也是此次通报的最高金额罚单。

第一财经记者梳理发现，此次通报的外汇违规案例主要包括虚假转口贸易案、内保外贷案、个人分拆售付汇案、公司逃汇案、非法买卖外汇案、个人分拆逃汇案等几大类。

“外汇局将依法行政，严厉打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康良性秩序，防范跨境资金流动风险。”外汇局相关负责人对第一财经记者表示，外汇局会根据形势的变化预调微调检查重点及方向，把握好检查的频次与力度，精准打击外汇违法违规行为，营造良好的营商环境。

重点打击虚假外汇交易

此次公开通报中，5家银行被罚总计451.33万元人民币，记者梳理发现，银行的外汇违规案例主要包括违规办理转口贸易案、违规办理内保外贷案以及为个人办理分拆售付汇案三类。

从通报内容来看，银行为企业违规办理转口贸易成为此次被罚重点。有三家银行因违规办理转口贸易案被罚，主要是银行落实展业原则流于形式，在不法企业构造转口贸易背景，利用重复单证或提交虚假及无效提单的情况下，纵容企业虚构交易进行非法套利或资金转移，包括南京银行上海浦东支行被处以罚款80万元人民币、农业银行宁波市分行处以罚没款64.48万元人民币、工商银行南昌北京西路支行处以罚没款111.54万元人民币。

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