404
您访问的页面找不回来了！
返回首页- 您感兴趣的信息加载中...
依法严惩涉“地下钱庄”犯罪(2)
实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。据此，《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
相关新闻
发改委：依法严惩“车闹”“机闹”“高铁霸座”等违法失信行为
人民网北京1月18日电 国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。国家发展改革委副主任连维良表示，今年春运将从1月21日开始，也就是下周一，到3月1日结束，共40天
2019-01-18 16:34:51
外汇违规通报20案：3人通过地下钱庄将资金汇至境外买房
10月22日，国家外汇管理局再度在官网通报了20个外汇违规案例。 在国家外汇局此次通报的20个案例中，涉及7家银行，此外，6家企业因逃汇收到罚单，7人因非法买卖外汇或分拆逃汇被罚
2018-10-23 08:04:51
2018-08-20 16:24:40
2019-01-22 10:07:38
麦当劳要挺“台独”？社科院学者：应坚决依法处置
麦当劳在台湾地区的一则作死广告被挖出来了——在广告中女主的准考证国籍写着台湾，而且这个镜头足足停留了2秒钟。去年1月份，万豪酒店在发给中国会员的信件中，对我国台湾等地区进行了错误标识。
2019-01-21 09:46:34
台独 依法处置 万豪酒店