在国家外汇局此次通报的20个案例中，涉及7家银行，此外，6家企业因逃汇收到罚单，7人因非法买卖外汇或分拆逃汇被罚。

其中，建设银行、光大银行和渤海银行的各一分支行因违规办理内保外贷被罚，招商银行和中国银行的各一分支行则因违规办理个人分拆售付汇被罚，此外，南洋商业银行（中国）上海分行因违规办理转口贸易付汇业务、交通银行金华分行因违规办理贸易融资业务收到百万级罚单。

在全部20个案例中，被罚最多的中国建设银行福清分行违规办理内保外贷案。2012年6月至2015年7月，该行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查，被外汇局处以罚没款419.03万元人民币。

国家外汇局表示，将加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，遏制洗钱及相关犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。

案例1：南洋商业银行（中国）上海分行虚假转口贸易案

2015年7月至2016年7月，南洋商业银行（中国）上海分行凭企业虚假合同和提单，违规办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款126.52万元人民币。

案例2：交通银行金华分行虚假贸易融资案

2015年6月至2016年7月，交通银行金华分行凭企业虚假合同和提单，违规办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款160.74万元人民币。

案例3：中国建设银行福清分行违规办理内保外贷案

2012年6月至2015年7月，中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

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