5月3日，备受公众关注的易乾宁金融信息咨询有限公司（下称：易乾宁）非法集资案在南京公开审理，主犯之一薛秀丽出庭受审，易乾宁另一主犯刘丹在逃。易乾宁非法吸储金额高达185亿，由于案情重大，涉案人数众多，社会关注度极高，南京中院的庭审直播观看人数超52万人次。

第一财经记者通过智能投研平台IBDATA一键搜索发现，疑似易乾宁两名主要控制人——薛秀丽和刘丹，合计出资2亿多元设立并购基金，参与了至少四家上市公司并购和定向增发。

四家上市公司分别是太阳鸟（现名:亚光科技）、四维图新、雅克科技、万孚生物。四家公司的并购和定向增发公告均发生于易乾宁“出事”之后，其中，太阳鸟的并购程序、四维图新的定向增发程序已完成，万孚生物的定向增发程序于5月9日刚刚完成；雅克科技的并购方案修改版4月份才刚刚公布，还未通过证监会并购重组委审核；

第一财经记者梳理发现，薛秀丽和刘丹两人以自然人名义认购了华泰红杉并购基金易乾1号，认购原始资金总额约为2.18亿元，随后，该基金作为LP（出资人、有限合伙人）嵌套多层投到华泰证券旗下的并购基金中，第一财经记者采访的多名律师表示，若确认该并购基金的两名投资自然人，确系易乾宁涉案主犯，相关资金和资产可能面临被法院或管理人追查追缴风险。

根据公开资料，易乾宁成立于2010年，总部位于南京，注册资本为2亿元，是一家为小微企业筹款的P2P公司。据南京检察机关公诉，薛秀丽与刘丹及等人商议成立易乾宁公司，随后雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传，采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，向社会不特定公众非法集资，至2016年4月共向95067人非法吸收资金共计人民币逾185亿元，至2016年4月13日，逾92亿元本金未兑付。

信披穿透令刑案嫌疑犯显身

尽管穿上多重厚厚的“马甲”，但在证监会信披重组的“穿透”制度下，非法资金无处遁形。

去年，证监会出台了更为严厉的信披制度，要求重组标的交易对方出资人“穿透”披露，其中即包括契约型私募基金、券商资产管理计划、信托计划等三类股东和交易对手。正是这一“向青草更青处溯去”的信披新政，提高了上市公司并购重组信息透明度和信披质量，令原本可能躲在“阳光背后”的幕后投资人和非法资金现出原形。

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