贵州破获新传销大案：以私募众筹为名 两年吸金超17亿(4)

在侦查中，专案组还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。“这样做一方面是为了资金流转，另一方面资金流转后，还可形成一个有很多公司在投资镍碳电池和国宏汽车项目的假象，对外好宣传，吸引会员加入。”犯罪嫌疑人周某某说。

邀传销犯罪前科人员入伙，发展下线给予返利

台上有投资项目的夸大宣传，而在台下，该传销组织领导层的赵某某等人，还通过讲师上课，宣传若发展下线会员，可得多种奖励津贴，积极鼓动群众加入并发展下线会员。

杨华记得，她表妹当初向她推荐“国宏汽车”项目时说，现在投资4.5万元，2018年公司上市以后会得到10倍以上的返利。“表妹还劝我找其他亲戚投资，说这是改变命运的机会。”

杨华被说服后，将身份证和钱交给了表妹，之后，她的表妹通过上线，在“国宏众筹”的会员管理系统，录入杨华的身份信息。也正是循着这一信息，警方在侦查时找到了她。

根据“国宏众筹”的返利机制，拉杨华入伙后，她的表妹可以以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，而她表妹的上线也可获得2400元基础上10%的返利（管理津贴），即240元（2400*10%=240）。

这仅是发展下线的“红利”之一。专案组胡警官介绍，该传销组织各层级以发展下线人员数量和层级为依据计算返利，所有缴纳会费的30%作为奖励资金，以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴的形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配，十分繁琐复杂，人工计算几乎不可能。

而马某某等7名头目也以下层会员发展人数的数量，计算奖励津贴，并约定每10天分红一次，所得津贴分为8份，马占2份，其他6人各占1份，至2016年6月案发前，7人共提取奖金数千万元，仅马就提取了1800多万元。而这还仅仅是马的一部分非法获利，会员缴纳的大量的资金被他用于归还自己公司的欠款、贷款，以及购买其他公司从而转为他自己控制的资产。

该会员管理系统由领导层成员林某某负责维护管理。专案组胡警官介绍，林某某此前因涉北京祥天公司传销案获缓刑。2013年12月24日，马某某与王某等人到湖北钟祥市看守所，将林某某接出监所，邀林某某参加国宏金桥基金，担任副总裁。此后，林某某将其在北京祥天公司期间使用的会员管理系统的大致框架写出来，经该组织领导层研究同意然后交给一家IT公司开发。

“传统的传销模式是把人软禁起来，进行洗脑宣传，随着社会发展，这种形式越来越少，不过传销的本质未变。”黔东南州公安局专案组负责人说，若组织层级超过3级，人员规模超过30人，同时许以高利回报，实际上是以提取人头费为目的，均涉嫌传销。

身在凯里市看守所的周某某还以自身经历劝告道：“天上没有掉馅饼的事，要警惕高利诱惑，不要轻易相信许以高回报、高利益的经济活动。”