贵州破获新传销大案：以私募众筹为名 两年吸金超17亿

贵州破获“新传销”大案：以私募众筹为名，两年吸金超17亿

澎湃新闻记者 邢丙银 来源：澎湃新闻

贵州乡村小学教师杨华（化名）有一事压在心底都9个月了，至今不敢向丈夫透露只言片语：去年2月，她在表妹游说下，投资国宏新能源汽车项目4.5万元，成为会员，4个月后，等到警察找上门，她才知自己身陷传销，一年的工资打了水漂。

而她的表妹在介绍她成功入会后，拿到了2400元的返利。近日，贵州黔东南州公安局向澎湃新闻（www.thepaper.cn）等媒体披露了这起以投资“中科泰能镍碳电池项目”、“国宏新能源汽车项目”为名，通过互联网平台缴费入会，发展下线获取返利的涉嫌传销案件。

黔东南州公安局还透露，该组织会员遍及全国31个省，会员之间存在着推荐关系组织结构共6级41层，会员人数达31700余名，组织头目接收会员资金17亿余元。目前，黔东南已抓获马某某等犯罪嫌疑人41人。该案也已于3月20日移送凯里市检察院审查起诉。

“与传统限制人身自由的传销不同，该传销组织以投资新能源汽车、镍碳电池为名，打着私募、众筹的旗号，发展下线会员，而私募、众筹均是当下投资新模式，极具迷惑性。”贵州省黔东南州公安局专案组负责人说。

以私募、众筹为名，发展下线募集资金

去年4月，黔东南州公安局网安民警在日常巡查中发现，有当地网民反映家住黔东南的李某某以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的名义，发展下线会员，交钱后，却没有回报，怀疑被骗。

经侦查，黔东南州公安局发现一个以马某某为首的传销团伙，而李某某仅是区（县）“召集人”。2016年6月在北京、浙江、广西警方配合下，黔东南州公安局组织集中展开统一行动，抓获马某某等犯罪嫌疑人41人。

马某某今年47岁，担任北京东方财星国际资本管理有限公司（简称东方财星）董事长、北京中科泰能科技集团有限公司（简称中科泰能）执行董事、国宏汽车集团董事长、北京国宏文化产业发展院院长等职务。在发展下线的宣传语中，他硕士毕业于美国理工学院，曾担任北京微电子技术研究所、北京北辰置业房地产有限公司等机构的管理咨询专家组组长。