广东东莞三天捣毁38个地下钱庄 涉案金额352亿(3)

5麻涌一团伙家族式经营疯狂洗钱3亿元

2017年5月3日，麻涌分局在市经侦支队的指导下，破获一起地下钱庄非法经营案，捣毁以余某平为首的家族式地下钱庄案。抓获犯罪嫌疑人4人，缴获人民币2.6万元，港币3.87万元，冻结账户90个，冻结资金人民币82万元。涉案金额达3亿多元。

2017年4月中旬，麻涌分局接经侦支队通报，发现一个以余某平为首的团伙在东莞市从事非法买卖外汇交易，数额巨大。经侦查发现，该团伙主犯余某平曾经营手袋厂，实行家族式经营，参与作案均为其亲戚，从不假手外人，从2014年开始，该团伙靠非法买卖外汇赚取差价，疯狂洗钱3个亿。5月3日，专案组出动警力40人分成七组在东莞市石龙、东城等镇区开展统一抓捕行动，行动中分别在石龙镇抓获余的老公方某安及同乡余某焕等二人，缴获人民币5800元、港币2.12万元、账本5本、银行卡36张、手机3部、支票1张、U盾5个、纸质材料10张、电脑一部；在东城区抓获余的外甥袁某攀，缴获人民币2.08万元、港币1.75万元、手机2部、存折4本、U盾14个、电脑2部。而这时该团伙主犯余某平刚好外出，其闻讯立即四处躲藏，专案组毫不气馁，坚持不懈，经过多日的排查发现，余藏匿在惠州市龙门县一度假区，后于5月17日在惠州市将余某平抓获归案，至此，该地下钱庄团伙被捣毁，有力维护我国的外汇市场秩序。经审讯，余某平等人对其犯罪事实供认不讳。目前，余某平等人已被刑事拘留。