广东东莞三天捣毁38个地下钱庄 涉案金额352亿(2)

警方查实，2015年以来，新联电器厂共向梁某、桌某等人用港币兑换人民币金额高达6000万元。目前，此案仍在进一步侦查当中。

2男子经营地下钱庄132个涉案账户被冻结

5月3日，大朗警方果断出击，抓获非法经营地下钱庄犯罪嫌疑人何某钦（男，35岁）。大朗警方调查表明，何某钦非法经营地下钱庄，累计涉案金额高达3亿元。

目前，大朗警方已经冻结何某钦涉案账户132个，冻结账户资金889万元，并将何某钦依法刑拘。

3南城公安捣毁谢某等人地下钱庄涉案金额60亿

2017年3月1日，根据省公安厅和市公安局统一部署，南城公安分局再次成功打掉一特大地下钱庄，抓获涉案人员6名，涉案金额高达60亿元，冻结资金700多万元。2017年5月3日，该分局专案组成员主动进攻、雷霆出击，继续对非法经营地下钱庄开展强有力集中打击，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案交易金额累计达人民币5亿元，冻结资金1500多万元。

4虎门一对夫妻合伙买卖外汇非法获利500多万

2016年9月6日，东莞市人民银行移交一条梁某等人涉嫌非法买卖外汇犯罪活动的线索给东莞市公安局经侦支队，由经侦支队再转交给东莞市公安局虎门分局进行立案侦查处理。虎门公安分局负责刑侦工作的领导对这条线索高达重视并立即立案侦查。侦查员通过去银行调取梁某等人的银行交易记录和提款录像发现，梁某等人是一个有组织的买卖外汇犯罪活动的犯罪团伙，梁某与其妻子何某为该犯罪团伙的主犯，梁某手中掌控着大量的他人身份证和银行存折、银行卡，梁某召集身边的亲朋好友为他的“马仔”，与他一起从事非法买卖外汇的犯罪活动，梁某指使其“马仔”去购买大量的他人银行卡去银行开户，梁某再将他人的银行账户交给其“马仔”去银行提款，“马仔”提款之后再交还给梁某，侦查人员在银行调取了梁某等人的银行交易记录和提款录像。

2017年5月4日，东莞市公安局对地下钱庄案件进行收网行动，虎门公安分局组织大量的警力对梁某犯罪集团实施抓捕，在广州抓获主犯梁某和何某，在东莞市虎门镇抓获“马仔”，在梁某住处搜出大量他人身份证和银行账户，扣押49万元现金，扣押作案车辆两台，冻结涉案银行卡100余张。梁某交代其从2012年开始从事非法买卖外汇犯罪活动，从开始至今一共非法买卖外汇约15亿元人民币，从中获利近500余万元。