广东东莞三天捣毁38个地下钱庄 涉案金额352亿

涉案金额352亿80人落网东莞警方三天捣毁38个地下钱庄

来源：新快报

警方调查表明，地下钱庄非法买卖外汇通常能赚取总额千分之一到千分之三的利润

新快报讯记者杨英杰通讯员管萱萱报道记者6月14日从东莞警方召开的新闻发布会上获悉，5月3日至5日，东莞市公安局指挥多警种协同作战，20多个公安分局密切配合，出动600多名警力在全市统一展开收网行动，仅在三天时间内就打掉30个地下钱庄犯罪团伙，捣毁38个地下钱庄窝点，抓获80名涉案人员，涉案金额高达352亿元（除特别说明单位均为人民币）。

据东莞市公安局经侦支队副支队长莫瑞球介绍，5月3日，经过前期充分侦查摸排，东莞市公安局各参照单位按照行动方案，迅速出击，将前期侦查摸排出的地下钱庄犯罪团伙成员全部抓获。在此次行动中，办案单位共在18家商业银行冻结936个涉案账户，冻结涉案资金折合9994万元。此外，办案单位在抓捕现场扣押现金168万元、8.6万美元和58万港元。

调查表明，被警方抓获的30个地下钱庄犯罪团伙，主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街，以家庭为单位、家庭成员为同伙，利用住地房屋作为掩护窝点，长期大肆进行各种形式的非法买卖外汇活动，而且不同团伙间相互交易、拆借作案等特点突出。

目前，东莞警方已将李某安等43名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。

东莞警方此次行动撕开了地下钱庄这一隐秘江湖。警方调查表明，地下钱庄非法买卖外汇，通常能够赚取买卖外汇总额千分之一到千分之三比例的利润。

高达352亿元涉案金额，说明地下钱庄非法买卖外汇交易金额巨大。是谁在交易巨额外汇呢？据东莞警方介绍，调查表明，外汇提供方大多是从事外贸加工的企业，他们将手头的外汇提供给地下钱庄人员。外汇购买方主要是需要大额洗黑钱的人员，他们拿着人民币购买外汇后，就能让手上的外汇在境外储存或投资。地下钱庄经营人员则充当供需双方的中间人。

案例

1塘厦一电器厂非法兑换港币6000万元

据东莞市公安局通报，2017年4月初，塘厦公安分局接到举报，位于该镇清湖头社区的新联电器厂有人涉嫌非法经营兑换港币。塘厦公安分局迅速介入调查，初步查明举报属实。5月3日，塘厦警方将该案涉案人员梁某和桌某抓获。