炒房者注意了！反洗钱瞄准中国楼市(6)

【欧盟：工作人员义务防范洗钱】2001年欧盟发布的《反洗钱指令Ⅱ》第2条规定：负有防范洗钱犯罪义务的领域延伸到金融系统以外的一些“从事职业活动的法人或者自然人”，包括房地产代理商、为委托人的利益而代理从事金融交易或者房地产交易(包括资产评估)的公证人、法律服务人员、中介机构及其工作人员等，并对他们施加预防洗钱的法律义务。

【加拿大：不断收紧反洗钱监控】加拿大联邦政府于2007年修订的《反洗钱与反恐怖融资法》C-25号法案规定，全国地产经纪人在接受房屋买家委托购房时必须确定交易双方的真实身份，若交易方为公司客户，则必须取得公司证明文件和法定代表人的信息，同时确定有无第三方参与交易；对没有委托经纪人代表以私人名义参与交易的第三方客户也应该进行客户身份识别，无法或不愿提供相关信息的客户将无法完成交易。

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