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支付业反洗钱罚单频出,随行付5个月内被罚3次

支付业反洗钱罚单频出,随行付5个月内被罚3次
2019-05-28 09:45:10 证券日报

(原标题:支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次)

支付业反洗钱罚单频出,随行付5个月内被罚3次

本报记者 李冰

自2019年以来,央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。

5月24日,中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处罚128万元;早在5月15日,汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单,共罚没金额达630万元。

从罚单金额可以看出,央行对违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的行为处罚力度正在不断提高。

“反洗钱确实是央行关注的重点,也处罚了一些机构。未来,支付机构的合规意识有待提高,有些支付机构并没有完全按照央行要求履行反洗钱义务,而是重盈利而轻合规。”陈小辉表示。

今年以来

汇潮支付吃最高罚单

据《证券日报》记者不完全统计,今年以来因违法反洗钱等相关规定,已有2家第三方支付公司共收到4张罚单,分别是随行付和汇潮支付。其中随行付因违反反洗钱相关规定,已经被处罚3次。

具体来看,1月2日,中国人民银行重庆营业管理部行政处罚信息公示,随行付重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被中国人民银行重庆营业管理部处以罚款170万元,并对相关责任人员共处以罚款4万元。

3月6日,随行付再次因违反有关反洗钱规定被罚。中国人民银行营业管理部行政处罚信息公示显示,随行付因违反《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定,合计被罚590万元,两名相关责任人被罚31万元,共罚没621万元。

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