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格力电器:选举65岁董明珠为公司董事长,续聘为公司总裁(2)

2019-01-17 09:25:55    澎湃新闻  参与评论()人

此外,1月16日召开的格力电器董事会还审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。董明珠的“闺蜜”刘姝威当选格力电器审计委员会主任委员。

当天的会议还审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》:续聘董明珠为公司总裁;续聘黄辉先为公司执行总裁;续聘望靖东、庄培、谭建明为公司副总裁;续聘望靖东为财务负责人、董事会秘书;聘任章周虎、严章祥为公司证券事务代表。

附:珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知,会议于 2019 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开,会议由董明珠女士主持,应参加会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,公司监

事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举董明珠女士为公司董事长。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权0 票)

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

审计委员会成员:刘姝威(主任委员)、王晓华、张军督

提名委员会成员:邢子文(主任委员)、王晓华、张伟

薪酬与考核委员会成员:王晓华(主任委员)、刘姝威、张伟

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权0 票)

三、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

续聘董明珠女士为公司总裁;

续聘黄辉先生生为公司执行总裁;

续聘望靖东先生、庄培先生、谭建明先生为公司副总裁;续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书 (联系电话:0756-8669232);

聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表(联系电

话:0756-8669232)。

(公司经营管理人员简历附后)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权0 票)

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