此外，1月16日召开的格力电器董事会还审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。董明珠的“闺蜜”刘姝威当选格力电器审计委员会主任委员。

当天的会议还审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》：续聘董明珠为公司总裁；续聘黄辉先为公司执行总裁；续聘望靖东、庄培、谭建明为公司副总裁；续聘望靖东为财务负责人、董事会秘书；聘任章周虎、严章祥为公司证券事务代表。

附：珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于 2019 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开，会议由董明珠女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监

事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举董明珠女士为公司董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

审计委员会成员：刘姝威（主任委员）、王晓华、张军督

提名委员会成员：邢子文（主任委员）、王晓华、张伟

薪酬与考核委员会成员：王晓华（主任委员）、刘姝威、张伟

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票）

三、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

续聘董明珠女士为公司总裁；

续聘黄辉先生生为公司执行总裁；

续聘望靖东先生、庄培先生、谭建明先生为公司副总裁；续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书 （联系电话:0756-8669232）；

聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表（联系电

话:0756-8669232）。

（公司经营管理人员简历附后）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票）

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