根据最高人民法院公布的数据，过去三年，全国法院新收非法集资犯罪案件同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%，过去三年审结非法集资犯罪案件同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%。非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长，虽然增幅有所放缓，但案件数量仍然在高位运行且审判任务繁重。

“多数案件往往是资金链断裂后才案发，非法集资的欠款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运用指出以及犯罪分子挥霍，追赃挽损难度大。”最高人民法院相关负责人陈学勇指出。

以E租宝案件为例，事实证明，根据最高法公布的E租宝案情显示，非法集资所得除部分集资款用于返还集资本息、以及支付员工工资、房租、广告宣传费用、收购线下销售公司和担保公司等运营成本外，其余大部分集资款在钰诚集团实际控制人丁宁授意下肆意挥霍、随意赠与他人、以及用于走私等违法犯罪活动，造成集资款损失共计380亿元。

陈学勇指出，目前非法集资蔓延速度加快，且有从实体产品转向金融产品的趋势。犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”等幌子，从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变，迷惑性更强。其中“互联网+传销+非法集资模式案件多发”，层级扩张快，传染性强，金融监管、防范打击难度加大，极易形成跨区域大案。

此外公安部相关负责人指出，特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染聚集速度更快。

4月20日，国家互联网金融安全技术专家委员会发文警惕游戏理财平台诈骗陷阱。国家互金专委会表示，投资者进行投资理财之前应仔细衡量平台风险，认真审核平台资质，切实保障自身权益。

第一财经获悉，当前国内互联网金融网贷备案最后期限已确定再次延后。这已经是网贷平台备案第二次延期了，第一次延期则是在10个月前。接近监管的人士对第一财经记者表示。目前网贷平台整改备案问题多、困难大，监管部门或推迟备案时间、放宽对备案的时间截点。

虚拟货币交易场所基本实现无风险退出

“目前，全国摸排出的ico平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。”今日，人民银行相关负责人在银保监召开的会议上表示。

自去年以来，ICO、虚拟货币在中国经历了多次强监管。根据人民银行相关负责人介绍，自2016年4月以来，人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作，对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法“证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部委及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。

相关报道: