虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿(3)

近期，国家互联网金融风险分析技术平台监测也发现，比特币等虚拟数字货币市值增长显著、币币兑换交易活跃、场外交易升温、分叉盛行，部分企业炒作区块链技术概念，以多种形式发行代币。

四川省绵阳市游仙区人民法院判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。

该投资项目对外宣称，利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币。利物币以0.6元价格出售给自己的上下级从而获利。

另有名叫“中富通宝”的理财项目，对外声称“能保本、赚钱快”，进入乡镇、村庄等消息闭塞地区宣传，诱骗村民“投资理财”，并以“返利”为由诱导村民通过口口相传的方式发展亲朋好友一起“发大财”，使得村民们最终血本无归。

多部委联手重拳出击

针对披着虚拟货币外衣的网络诈骗日益猖獗，公安部近日在其官网发布《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》，表示将与工商总局联手，重点查处四类网络传销活动，其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。

公安部表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。

王俊民表示，天上是不会掉馅饼的，防范被骗，关键还在于杜绝贪财心理。公安机关加强对类似犯罪的打击，有关部门加强对虚拟货币监管及宣传，将有效提高社会防范意识。

以公安部官网公布的一则“虚拟货币”特大传销案为例，2016年江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。警方发现市民魏某以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”(下称“ES”)为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。