首例夫妻档老鼠仓案告破：老江湖用近40台电脑下单(2)

检方指控称，2009年2月至2015年6月，齐蕾伙同其丈夫乔卫平控制并操作“罗某兴”、“厉某春”、“厉某平”、“汪某华”等四人证券账户，先于、同期于或稍晚于齐蕾管理的东方证券自营资金账户买卖“永新股份”、“三爱富”、“金地集团”等相同股票197只，成交金额累计达人民币635756480.39元。

其中，单向买入趋同交易金额计392369691.27元，单向卖出趋同交易金额计65081623.27元，双向趋同交易金额计178305163.85元，非法获利金额累计16578363.97元。

发现：大数据 数字稽查“捕鼠”

与以往主要依靠举报、现场检查的监管方式不同，国泰君安资管相关人士表示，目前监管机构采取的主要以“大数据分析”为主的“数字稽查”技术正在不断升级，案件线索发现、报送的及时性和精准度都得到了很大提高。监管层引入“大数据分析”查处“老鼠仓”的成效是明显的。

另外，该人士强调，近年来中国证监会、证券业协会、交易所等各监管部门和相关机构在查处“老鼠仓”的问题上相互配合、信息共享、齐抓共管的监管联动机制正不断发展和完善，这些举措对精准发现并严厉查处“老鼠仓”行为也起到了一定的助力作用。

证监会办案人员透露： “本案线索来自深交所异动快报，根据深交所线索，调查组在进场之前即已基本锁定东方证券自营部门。”

公开资料显示，监管机构的“大数据”主要是沪深两大交易所的监测系统。这套监控系统有着“大数据”分析能力，并有实时报警等功能，主要是对盘中的异常表现进行跟踪和判断。

证监会办案人员告诉中国证券报记者，与其他内幕交易“一锤子买卖”不同，齐蕾夫妇和其他“老鼠仓”涉案人员一般都会在长时间、频繁交易，其留下的交易痕迹更容易被大数据监控系统分析发现。

侦破：行刑联手终获关键证据

“本案中，齐蕾长期与其丈夫乔卫平共同实施‘老鼠仓’交易，乔卫平2000年之前就已经担任申万宏源上海瞿溪路证券营业部负责人（后因未知原因改任闲职督导），其对证券交易方式极为熟悉，采用了多种方式规避调查。”证监会办案人员透露道。

齐蕾夫妻二人分工明确，交易下单主要由乔卫平负责，尤其是2009年《刑法修正案（七）》实施之后，二人规避调查意图更加明显，齐蕾仅在出差期间进行过有限几次的下单交易。