外汇局：今年以来破获地下钱庄案30余起，涉案额超3千亿元(2)

记者从外汇局得知，今年以来，相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起，涉案金额3000多亿元人民币，依法刑事拘留200余人。“这有效压缩了地下钱庄交易空间，封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道。”外汇局有关负责人告诉记者。

在保持高压态势的同时，外汇局还深挖交易源头，打击交易对手。据悉，在打击地下钱庄案件中，外汇局拓展分析地下钱庄交易信息，深挖非法资金源头，围绕“谁在交易”“钱从哪来”“钱到哪去”等核心问题，深入了解地下钱庄交易对手和交易标的，严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。

数据显示，2017年以来，累计查处参与地下钱庄交易的企业2家、个人30余名，共处罚款800余万元人民币。

强化宣传警示教育 营造良好的外汇市场环境

记者梳理发现，今年外汇局在加大检查和处罚力度的同时，还充分发挥案例通报的警示作用，对违规性质恶劣的9家企业和9名个人予以通报。从通报的违规案件情况看，涉及企业假借境外投资为境内个人非法向境外转移资金、企业及个人逃汇、通过地下钱庄非法买卖外汇、非法套汇等案件。外汇局对此开出罚单总金额超过6800万元。18起案件中，企业最高被处罚2281万元，个人最高被处罚212.5万元。

同时，开展专题宣传，维护市场稳定。通过拍摄制作打击地下钱庄专题宣传片，向社会公众宣传地下钱庄危害，增强公众守法意识，稳定市场预期和信心，维护外汇市场良性、健康、稳定运行，防止短期内大规模跨境资金异常流动冲击宏观经济和金融稳定。

据了解，下一步，外汇局将推进银行全面落实展业原则，有针对性地对重点行业领域、重点主体和关键环节开展检查，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，切实履行好外汇管理工作职责，坚守不发生系统性金融风险的底线，为我国经济金融的健康稳定保驾护航。（原题为《今年以来立案查处外汇 违法违规行为822起 处罚金额约1.35亿元人民币 维护外汇市场运行秩序》）