外汇局：今年以来破获地下钱庄案30余起，涉案额超3千亿元

事实上，在3月底及前不久，外汇局还通报了被查处的18起企业和个人外汇违规典型案件，警示违规行为。

不到半年，严查外汇违法违规、保持高压态势打击地下钱庄、通报典型案例等措施，透露出监管层严厉打击外汇违法违规行为、切实维护外汇市场运行秩序的信号。

据了解，今年以来，外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极主动作为，以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉查处逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为，高压打击地下钱庄等违法犯罪活动，切实防范跨境资本流动风险，确保贸易投资便利化改革顺利推进。

以真实性审核为重点实施专项行动 依法查处逃骗汇等违法违规行为

“提高违规成本，依法依规处罚，进一步促进企业、个人、银行提高合规意识。”外汇局有关负责人表示。

今年伊始，外汇局组织开展了专项行动，严查逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为。

记者获悉，短短4个月的时间，专项行动组织得当，成效显著。截至目前，已立案查处逃骗汇、非法套汇违规案件135起，处罚金额约6500万元人民币。

据悉，在此次专项行动中，外汇局充分发挥数据优势，利用非现场监测手段，开展大数据分析，排查违规线索，锁定20个重点关注地区、上万条异常交易信息，做到有的放矢，集中力量，精准打击。

另外，值得关注的是，外汇业务真实性与合规性是专项行动的一项重点内容。记者了解到，外汇局针对重点项目，开展深入排查。根据前期线索，现场检查了307家银行、407家企业和194名个人，重点核查进口多付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分拆购付汇等跨境资金异常流动风险较高的项目和业务。

“通过逐笔核对跨境收支行为的真实性合规性，剥下虚假交易的‘外衣’，显露其真实面目。”外汇局有关负责人指出，在事实清楚、证据确凿的基础上，本次专项行动依法查处企业、个人等违规金额近20亿美元，查处银行违规金额19.5亿美元，对银行处罚金额达2256.3万元人民币。

联合多部门形成合力 严厉打击地下钱庄及交易对手

打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，一直是外汇检查与执法工作的重中之重。据了解，外汇局在打击地下钱庄过程中，十分注重强化部门合作，形成合力，保持高压态势。与公安等部门密切配合，建立了线索会商、信息共享等工作机制，在数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等办案流程中，发挥各自优势，共同对地下钱庄等违法犯罪活动保持高压打击态势，取得显著成效。