比特币平台乱象：洗钱与虚假交易横行 火币网被诉操纵市场(5)

业内：平台需规范，投资者需擦亮眼

虽然名字里有个“币”，但央行对于比特币的性质早有明确：2013年，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币作为一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

在前一天暴涨随后一度下跌20%后，2017年1月6日，央行上海总部、营业管理部（北京）约谈国内三大比特币交易所主要负责人，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。

1月11日，央行对三家比特币平台开展现场检查。1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题；北京营管部则称，“币行”“火币网”违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务，并开始征收交易费。

根据三家平台的公告，目前三家平台均已落实央行要求，升级了有关系统，并逐步恢复了比特币提币业务。

对于目前数字货币圈的一些乱象，金融分析师肖磊对新京报记者表示，交易平台目前存在不少问题。

“首先是投资者因断网等造成的损失，无法得到赔偿。”他指出，交易平台虽然没有主动断网的动机，但相关约束条件不够，就算断网，也没有太大的法律层面的压力。

肖磊认为，这就导致平台本身只能靠自律来应对很多潜在有损投资者的问题，那些不打算长期做服务的平台，可能就容易故意制造问题，损害投资者利益，比如恶意跑路等。

国际层面上出现过多次平台的风险事件，包括被认为是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox由于系统漏洞损失大量比特币，最终破产令不少投资者血本无归；国内也有玩家在比特币平台上被盗比特币的先例。

对于投资者，专家提醒，在面对所谓的“数字货币”面前一定要擦亮眼睛，包括近来异常火爆的ICO融资。

ICO即区块链企业通过众筹的方式在交易平台或某种场合发行自己的代币，换取比特币、以太币来实现融资的目的。

不少业内人士指出，同样存在一些人打着ICO的旗号，仅靠PPT、几个业余团队行“非法集资”之实。

“由于信息不对称，投资者在这些所谓的数字货币项目上要非常小心。”华为区块链专家黄连金说，“有些团队ICO成功也是虚假成功，它（平台方）先坐庄，把价格拉到很高，再把它抛掉。”

黄连金看好区块链技术的发展和未来。他认为，结合云计算、大数据等技术，区块链拥有相当的潜力，但同时也给监管提出了新命题。

肖磊认为，区块链和ICO等技术，都没有问题，问题是，很多ICO都是现有这些交易平台给做的，相当于承销和宣传。“技术在整个链条上占的比重越来越小，因此（如果出现问题），该追究的主要还是相关从业机构。”

新京报记者宓迪王全浩