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比特币平台乱象:洗钱与虚假交易横行 火币网被诉操纵市场

2017-07-18 09:25:26      参与评论()人

比特币平台乱象:洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

币行曾被不法分子利用从事洗钱活动,称已升级反洗钱措施;BTC100存在虚假交易情况

来源:新京报

“现在比特币跌得这么惨,卖掉又要收手续费,只能放着看看了。”玩家张林(化名)对于自己在高点入市,有点懊恼。

昨日截至12点19分,比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前,在多轮所谓的利好消息刺激下,比特币从年前的7000元/枚左右的价格持续走高至21019.89元/枚,但目前又跌去近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特性,受到了投资者和监管部门的关注。

7月15日结束的全国金融工作会议上提出,“所有金融业务都要纳入监管。”中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示,目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管,很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。

新京报记者获悉,有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现,币行未履行反洗钱义务,曾被不法分子利用从事洗钱活动;火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院;BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况。

对此,币行方面回应新京报记者称,已经针对性地升级了反洗钱措施,截至发稿,未从火币网、BTC100方面得到回应。

今年以来,随着比特币的暴涨,各种打着“数字货币”旗号的山寨币甚至“传销币”不断出现。业内人士提醒,投资者对于这些“数字货币”要擦亮眼睛。

通过比特币洗钱,币行未尽审查义务

“个人换汇额度一直都是5万美元,但央行检查前,比特币平台却能够提供一个类似‘地下钱庄’的功能,通过把比特币从国内钱包转到国外钱包的方式,把钱转到境外。”一位从业人士告诉新京报记者。

比特币是一种以区块链为基础的“数字货币”,拥有去中心化(不依靠某个政府)和匿名性的特点,吸引了一大批拥趸——同时,也正是因为这些特点,频频被犯罪分子利用。

来自裁判文书网的资料显示,OKCoin作为国内三大平台之一,就因为平台未履行合规要求,一度成为犯罪分子的洗钱工具。

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