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外资私募大佬,因为一场“电信诈骗”火了

半个月后,"高检察长"通过WhatsApp通知钮某取保候审申请通过,称他与此案无关联,并表示,千万元保释金可以归还。

但一位自称"检察院金融局梁浩军主任"的人告诉钮某,由于国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还。"梁主任"又表示有个快速返还的办法,即缴纳30%的抵押保证金(约300万元港币),就能在2~48小时内完成程序、迅速退还此前的全部保证金。

钮某在声明书中表示,自己无力支付这笔钱,恳请公司紧急短暂借款300万元港币,以尽快脱离困境。

根据当事人在数千字的自述长文中,并未对公安、司法机关办案中出现的多处不符合正常程序提出任何质疑。

基金业协会资料显示,安盛上海成立时间为 2016 年,是外商独资型私募证券投资基金管理人,备案登记时间为 2022 年 5 月,在办结登记手续之日起一年内尚无基金管理规模,而且全职从业人员仅 1 人。其母公司是全球最大的金融和保险集团之一安盛集团旗下的资产管理板块 AXA Investment Managers,也就是 AXA IM。AXA IM 由安盛集团在 1994 年创立,目前在全球 18 个国家和地区拥有超过 2400 名员工,截至 2021 年底管理的资产规模超过 6 万亿元人民币。

疑点重重的千万保释金

案件法律程序存在诸多漏洞

这份声明在微博等社交平台引发不小的关注,同时,多数网友们质疑文件真实性,"作为私募高管应该有一定辨别能力,网传文件真实性存疑。"

钮某是否审查过公安、司法人员的身份?记者注意到,钮某提到 2022 年 11 月,上海中级人民法院第二厅张海平法官通过远程视频庭询其取保候审申请。

上海市现存三家中级人民法院,分别是上海市第一中级人民法院,上海市第二中级人民法院和上海市第三中级人民法院。

既然钮某陈述详述了法官身份,为何不提案件具体在哪个法院审理?是否法官未对钮某所属法院全称予以说明,只是简要说明了自己是"上海中级人民法院"的法官?其中详情,不得而知。

记者继续翻阅裁判文书网,并未发现上海市三家中院中出现有关"张海平"法官的名字,而在近期裁判文书中,发现上海市闵行区人民法院确有审判长"张海平"作出的判决书。

但上海市闵行区人民法院是基层法院,并非钮某提到的中级法院。

除了核实相关人员身份的问题,纽某描述的案件程序存在许多漏洞,许多非法律专业人士也都察觉到其中问题。

北京东方律师事务所合伙人、律师杨小波指出,公安机关和司法机关不会单纯通过whatsapp、微信这种聊天软件出示案件材料,即使因客观原因无法现场办案,公安机关以及司法机关也会通过单位固定电话或其他办公电话进行联系办案。

千万元的保证金是非常罕见的。杨小波表示,国内取保候审的保证方式一般多为人保和钱保,人保即为提供第三人信用保证,钱保一般为保证金。实际办案过程中多为人保,即使提供保证金,根据公安部的相关规定,保证金起点金额一般也是在一千元以上,虽然没有规定保证金上限,但也很少有超过五万元的。

反洗钱最新规定6个月才能返还保证金?声明书中提到"国家最新的反洗钱规定要6个月内才能返还保释金或者额外缴纳原保释金的30%就能将即刻返还保释金"。我国的反洗钱法中并不存在相关规定。

杨小波表示,本次的诈骗案件只是因为被害对象是知名私募机构董事长而备受关注,其实这类型诈骗时有发生。被骗的主要原因还是在于被害人法治意识不强。他提示,如果遇上这类事件,办案机关通过电话、微信等聊天软件等调查的,要注意第一时间核实对方身份和身份编号,如警官证号等,在得到相关信息后,可以先打电话到相关部门核实确认后再予以回复。信息核实是被调查人的权利,办案部门一般都不会阻止。

接到来自港澳台或者境外的配合调查的短信或者电话怎么办?现实中,人们有可能接到很多来自港澳台或者境外的短信或者电话。如果本人无任何港澳台或者境外业务的,可完全不用领会。如果本人存在港澳台或者境外业务的,在联系过程中注意录音或者记录,并在联系后注意获取对方的关键身份或者职务信息,并且通过官方渠道核实后再行决定是否回复或者配合。杨小波说道。

中国人民公安大学侦查学院院长助理、副教授王晓伟曾向21世纪经济报道记者表示,诈骗分子在一些骗术会中让被害人感受到危机感、压迫感和紧迫感。具体而言,骗子常见的方式包括,让被害人与外界的信息隔绝。比如,在冒充"公检法"诈骗中,诈骗分子往往要求被害人不要告诉他人有关这件事情的任何情况。

并且,诈骗分子会设定特定场景,激发受害人的心理需求。其中就包括诈骗分子冒充 " 公、检、法 " 工作人员,告诉被害人,其卷入了一起案件当中,被害人因急于自证清白就会落入相应的 " 陷阱 "。

(责任编辑:卢其龙 CN070)

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