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据法国国家金融检察院估算,该案涉及法国客户约38000人,这意味着瑞银帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。主审法官Christine Mee认为,瑞银构成的刑事犯罪性质特别严重。
瑞银月前公布的财报显示,2018年净利润增长25%至49亿美元。这意味着,此次仅罚款就将基本消耗一年的净利润,若加上处罚金,2018年瑞银基本“白干”了。
值得注意的是,近年来,法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为,而实际上这也不是瑞银第一次涉及类似案件,此前公司在美国和德国也发生过类似案件。2009年,瑞银分别接受了7.8亿美元和3亿欧元的罚款。关于此次的洗钱和税务欺诈案件,法国政府对瑞银调查持续了6年之久,2017年3月双方和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂。
瑞银方面强调,该判决缺乏证据以及可靠的衡量罚款和损失赔偿的计算方法。税务欺诈收益洗钱的指控毫无根据,因为法国纳税人最初的税务欺诈罪行从未得到证实。瑞银尊重并遵守瑞士和法国法律及2004年生效的欧盟节税相关政策(European Tax Saving Directive)。
瑞银将对判决提出上诉,并评估是否将对该书面裁决采取任何其他行动。根据法国法律,提起上诉将使初审法院的判决暂停,并导致案件移交到上诉法院,随后上诉法院将全面重新审理案件。
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