案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司，为母公司与子公司的关系，三家公司在2017年11月之前已经在运作，其中两家在香港注册，一家还没有在任何地方注册。据了解，目前向警方求助的受害人有116人，其中30人为香港人，其余大部分来自内地。张乐泉称，受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。

方保侨称，目前虚拟货币交易及发行仍属于灰色地带，监管层也很难对其相关产品进行有效监管，普通投资者无法核查虚拟货币或相关公司的真伪，因此监管层应该尽快落实虚拟货币监管，例如设立保证金制度，让不合格的公司或平台不能买卖虚拟货币，减少投资者上当的可能性。

香港证监会在今年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货币，无论是股份、债权或集体投资计划的权益都被香港证监会视为“证券”，这类数码代币提供交易服务或提供意见，或者管理或推广投资数码代币的基金，都可能构成“受规管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构，不论是否位处香港，只要其业务活动是以香港公众为对象，便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。

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