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诺亚涉京东应收款是真是假?登记系统不保交易真实性(4)

诺亚涉京东应收款是真是假?登记系统不保交易真实性(4)
2019-07-11 15:50:47 21世纪经济报道

诺亚、京东各执一词

对这些交易的真伪,京东与诺亚各执一词。

诺亚对外回应称,1.承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易;2.歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼;3.歌斐正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。

相比诺亚模糊的回应,京东的回应则更为具体:1.广东承兴控股集团有限公司(简称:承兴)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

2.上海歌斐资产管理有限公司(简称:歌斐)在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

3.我们希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

7月9日晚间,京东方面进一步回应21世纪经济报道:近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实为伪造。

其中的要点是:京东称,歌斐资产自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证。

前述保理公司负责人对21世纪经济报道记者表示,在开展业务时,为了防止当事方造假,往往需要去当事方办公室进行“面签”,甚至“双录”(录音录像),以全力防止虚假合同、虚假公章等状况的发生,此亦金融机构尽职免责的关键所在。

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