而“内盘”吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

2017年5月12日，海口警方出动200多名警力同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6个省市实施抓捕，抓获主要犯罪嫌疑人28人。同时，警方还对全国范围内53个涉案账户进行冻结。

至此，这起圈钱近40亿的“庞氏骗局”终于落下帷幕。他们通过注册成立公司披上合法外衣，再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环，但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营，至案发前公司资金链濒临断裂。

揭开新型传销合法外衣

2017年6月，经海口市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪向海口市人民检察院提请批准逮捕相关涉案人员，海口市人民检察院也以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕了刘某等19名犯罪嫌疑人。

据查，该网络传销头目刘某，真名刘勇，曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍，对外一直自称刘琅，无国家公职人员身份，系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。他曾因涉嫌诈骗罪于2011年被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕。

提起瑞宝力源集团有限公司，这家成立于2016年7月29日的民营企业，法人代表为刘某之妻刘某玲。该公司从成立至今都是由刘某运作。为了骗取财物，刘某于2016年9月2日将瑞宝力源集团有限公司的股权转为瑞宝碳材料技术有限公司代持。2017年3月7日，该公司发现瑞宝力源集团有限公司的宣传存在夸大事实、弄虚作假，立即解除代持股合同。

相关报道: