“我们指控Centra Tech通过一场复杂的营销活动，向投资者推销了新的数字技术，并编造了他们与其他企业根本不存在的合作。”另一名联席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）在一份声明中表示。“正如起诉书中所写道的，Centra Tech所声称的这些内容完全是错误的。”

根据民事诉状，SEC首先是通知了夏尔马，称他在今年2月中旬起接受调查。到3月30日，“Centra Tech的银行账户资金已经耗尽，大部分员工也已经被解雇。”更让人惊讶的是，法卡斯曾在4月1日当天预定了离境美国的机票，但好在登机之前就被逮捕。

《每日经济新闻》记者注意到，SEC之前曾多次公开警告投资者，称ICO尤其容易造成诈骗。尽管如此，此类代币发售仍在继续，并已筹集了数十亿美元资金。SEC表示，其认为这些所谓的代币中绝大多数都属于证券范畴，所以需要注册，并必须符合联邦证券法才能进行交易。

在纽约曼哈顿联邦法院的刑事诉讼中，夏尔马和法卡斯两人被控共谋证券欺诈、串谋诈骗和电信诈骗。诉状还寻求包括永久性的禁制令，要求嫌疑人归还非法所得的收益、利息，并缴纳罚金，以及禁止夏尔马和法卡斯担任公职人员或董事、禁止参与任何数字代币或其他证券的发行。

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