比特币平台乱象：洗钱与虚假交易横行 火币网被诉操纵市场(3)

记者注意到，此前已有所谓平台人士伪造交易行情的先例。

据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等犯诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这么一家被伪造设立的比特币网站。

根据上述裁定书，为了骗取投资者信任，吸引更多客户到网站充值、交易“比特币”，被告方使用与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了公司股东架构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

该网站提取国际比特币行情交易数据作参照，客户可通过充值人民币和比特币的方式在网站买卖比特币，网站收取交易手续费。此后不久，网站便推出网站与客户对赌模式，在该模式运营的前三个月，大部分客户均亏损，网站获利数百万元。然而，由于资金出现了紧张，该网站以各种理由限制客户提现、提币，并推出各种活动，以吸引投资者资金注入，最终案发，几位被告人以入狱收场。

两年亏十几万，投资者诉火币网操纵市场

新京报记者获悉，有关部门在对火币网的现场检查中发现，部分投资者因为爆仓而将火币起诉至海淀区法院，控告其操纵市场。据悉，海淀区法院已经以期货纠纷立案，并表示近期将着手审理此案。

据海淀法院网，原告陈先生认为，其受火币网工作人员推介和高杠杆诱惑，购买了比特币和莱特币，并以购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍的相应金额，进行虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及内部人员操纵，并通过控制后台数据、虚假成交、突然拉升或下跌导致会员爆仓等方式进行虚假交易，导致陈先生在两年里亏损十几万元。”海淀法院网上文章称。

目前，火币网已经下线了杠杆交易，并开始征收交易手续费，但投资者提出，仍然存在一些“异常”行情。不少投资者认为自己被“割了韭菜”。

“以太坊之前开盘价竟然直接拉高到9999，远高于其他平台，这几天最低点又不到1000元一枚了。”新晋“入坑”的数字货币玩家张杰怀疑，是不是有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网方面对新京报记者表示，目前已经按照监管部门的要求升级了反洗钱流程，而对于有投资者质疑操纵交易，火币平台仅作为撮合方，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的一个结果。对投资者起诉一事，火币网方面称尚未收到上述该案正式开庭的通知书。