当前位置:经济频道首页 > 全球经济新闻 > 正文

大量想移民美国的中国人被她坑惨了 上百人钱财两空(3)

2019-04-03 11:25:18  环球时报    参与评论()人

美国司法部和证券交易委员会在指控材料中就透露,在2014年的时候,为了从当时“红得发紫”的EB-5移民项目中也攫取巨额财富,陈丹虹和她的丈夫叶建云(Tony Jianyun Ye,音译)等人先是违规买下了一个供EB-5签证的申请者运作投资项目的“区域投资中心”(Regional Center),然后伪造文件将这个“区域投资中心”登记在了一个不知情的第三人的名下。

▲截图来自美国司法部的公开材料

▲截图来自美国司法部的公开材料

接下来,陈丹虹等人便开始“肥水不流外人田”地用自家的这个“区域投资中心”给她的中国客户办理EB-5投资移民手续——也就是说,她除了赚取了客户的律师费,还把他们用来申请EB-5投资移民签证的投资也都吞下了。但这一行为却已经明确触犯了美国的法律,构成了“自我交易”(Self-Dealing)以及“伪造身份”等多种违法和犯罪行为。

同时,陈丹虹及其同伙为了躲避监管还大规模地在客户的申请中也伪造了材料,并在被美国执法部门开始调查后又蓄意毁灭证据,这也是明显的“欺诈”和“妨碍司法公正”的犯罪行为。

▲截图来自美国司法部和证券交易委员会的公开材料

▲截图来自美国司法部和证券交易委员会的公开材料

但讽刺的是,这些违法行为在很多EB-5项目中却早已是“见怪不怪”了。就比如说陈丹虹这个案件中那个“自我交易”的“套路”吧,就在她开始实施犯罪的同年,美国南达科他州就曝光了一起案情类似的EB-5违规案件:当地的一个EB-5项目的负责人,为了侵吞投资人的钱,便悄悄注册了一个投资公司,然后自己与自己签订了投资合同……

大量想移民美国的中国人被她坑惨了 上百人钱财两空

目前,陈丹虹已经畏罪逃出了美国。她的丈夫则未能逃走,但在出席庭审时坚称自己无罪。至于陈丹虹的下落,美国司法部的文件显示她在去年10月开始被美国证券交易委员会调查的时候,就已经“很巧”地获得了多米尼加共和国的公民身份,FBI怀疑她已经在去年10月就潜逃到了该国,并使用了玛丽亚·索菲亚·泰勒(Maria Sofia Taylor)这个化名。

关键词:

相关报道:

     

    黄金饰品“缺斤短两” 重量真是洗没的?

    相关新闻