追踪资金流向 警方摧毁诈骗团伙

接警后，平舆警方立即组成了专案组对案件进行调查。通过受害人提供的线索，警方对涉案的资金流向进行了重点追踪，并成功锁定了诈骗团伙所在的位置。

据受害人介绍，他每次向平台账号充值，是通过扫描二维码进行的，通过对二维码，警方发现了与之相关的支付宝账户。警方发现，这些资金转入账户后，就立即层层向下分解，最终汇入林某沐、陈某杰等四人的个人账户中。

通过侦查，警方发现了这4名犯罪嫌疑人在2018年春节过后，在福建的莆田和泉州两地建立了三个新的窝点，并且开始招募成员，实施诈骗活动。随后，警方对这些可疑的窝点进行了监控。

河南省平舆县公安局刑侦大队反诈中队中队长滕有举：他会使用50到60个QQ号聊天，他们买了很多的支付宝，网站的支付宝，收款的、微信的，他们经常更换二维码。

2018年4月，河南、福建警方对这三个窝点同时进行了抓播，共抓获犯罪嫌疑人19人，团伙的主要组织者林某沐、陈某杰等4人也同时落网。然而警方在随后调取电子物证时发现了新的线索。

河南省平舆县公安局刑侦大队大队长李刚：我们把他们的电脑关闭之后，再次打开进入网址的时候根本进不去。随后我们就问抓获的这些嫌疑人，他们供述说这些网址他们也操控不了。

据犯罪嫌疑人供述，这些虚假网络彩票平台的软件和域名都是由所谓的龙云投资团队提供，每个月他们还要向该团队缴纳另外一笔费用，用来对平台的数据进行维护。

根据犯罪嫌疑人提供的转账账户等线索，警方迅速锁定了团伙的三名成员，2018年8月，曾某荣等三人在广东落网。

河南省平舆县公安局刑侦大队民警余品辉：曾某荣有一定的计算机基础，又在网上看了一些相关的资料，他在网上买一些源代码，把这些网络进行修改，做成网页发给诈骗作案人员。

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