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丈夫以妻名义骗贷大连农商行近十亿 妻子回国打官司(3)

丈夫以妻名义骗贷大连农商行近十亿 妻子回国打官司(3)
2019-07-09 15:11:33 澎湃新闻

上述各家公司的股东、法定代表人多为吴倩或其父母,申文锋的表姐林佳文、侄女申甘甘等也曾在个别公司担任股东。但是,这些公司均由申文锋实际控制,大连农商行也知道这个事实。

丈夫以妻名义骗贷大连农商行近十亿 妻子回国打官司

2013年9月5日,大连农商行向泰德公司贷款流向图

银行流水显示,2013年9月25日,大连农商行向泰德公司发放贷款4400万元。9月26日,4400元贷款资金先由泰德公司转向怡安公司,后经怡安公司转入欧胜科技,最后由欧胜科技打回泰德公司开设在中信银行(5.920,-0.01,-0.17%)的账户。

通过此类手法,在2013年9月13日至2014年3月12日期间,在申文锋控制下,泰德公司通过关联公司将以采购煤炭为由的贷款资金陆续转回,累计金额9500万元。在2014年9月11日至2015年3月9日期间,泰德公司通过相同方法倒手贷款,累计金额9500万元。

在法院一审宣判大连农商行胜诉后,吴倩在暑期回国发现了该诉讼并提起上诉。大连农商行营业部总经理乔伟曾多次做吴倩的思想工作,希望她不要上诉,并将自己的权利委托给他们介绍的大连律师。

乔伟甚至在通话中直接表示,银行此前已经知道申文锋伪造了交易对手的公章。不过,因为这笔贷款是董事长介绍来的,后来没有追究申文锋的法律责任,还让他以追加抵押物(个人房产等)进行抵押担保的方式重新办理了贷款,并撤回了两家交易对手的付款义务,以此来掩盖之前的虚假贷款。

从此次法院审判的与大连农商行间的多起案件来看,涉案贷款的办理时间均在申文锋使用“萝卜章”东窗事发后,也就是乔伟所说的掩盖之前的虚假贷款之后。

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