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丈夫以妻名义骗贷大连农商行近十亿 妻子回国打官司(2)

丈夫以妻名义骗贷大连农商行近十亿 妻子回国打官司(2)
2019-07-09 15:11:33 澎湃新闻

在相关案件中,大连农商行与吴倩等10余上诉人(原审被告)间的两起案件,一件刚刚二审宣判,还有一件尚未判决。

澎湃新闻获得的二审判决书显示,法院驳回上诉,认为吴倩、吴倩父母以及相关公司未按合同约定偿还所欠借款本金和利息,要求其偿还大连农商行借款本金、利息、罚息,并对抵押物即多处房产在借款本金及所产生的利息、罚息、复利、实现债权费用范围内享有优先受偿权。

不过,大连农商行营业部总经理乔伟在劝说吴倩放弃上诉并将权利委托给银行介绍的大连律师时透露,这笔贷款是因大连农商行董事长的关系介绍来的,银行发现申文锋虚构交易合同骗贷后并没有追究其法律责任,并让申文锋以追加抵押物(担保人的个人房产等)进行抵押担保的方式重新办理贷款,以掩盖此前虚假贷款的事实。

设立多家公司掩人耳目,贷款资金反复倒手后转回贷款人

其实申文锋的手法并不高明。

申文锋采用的是一种银行保理类产品——应收账款质押融资,即借款人将符合中国人民银行规定的应收账款权利质押给银行,由银行提供授信的一种融资服务。

吴倩发现,2011年底,申文锋便用她的名义在辽宁省大连市设立了大连泰德汇丰有限公司(下称泰德公司),主营业务为煤炭运销。从2013年初起,申文锋使用伪造的公司财务报表,PS的假增值税发票复印件,私自刻印的国企萝卜章,利用虚假合同和国企应收账款等获得了银行贷款资格与额度。

与大连农商行贷款相关的主要有泰德公司、上海怡安能源科技有限公司(下称怡安公司)、上海欧胜科技有限公司(下称欧胜科技)、大连天瑞恒信有限公司(下称天瑞恒信)、欧胜能源(上海)有限公司(下称欧胜能源)、上海怡钛商贸有限公司(下称怡钛商贸)等6家公司。

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