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广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿

2018-07-12 07:51:05    新华网  参与评论()人

(原标题:广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿元人民币)

广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿

广东省公安厅11日晚通报称,该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件,流水资金超百亿元。

该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。

此次收网行动打掉20余个涉案团伙,抓获540余名犯罪嫌疑人,捣毁70余个赌博APP和网站,关停250余个网络社交平台聊天群,冻结2.6亿余元涉案资金,扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。

今年5月,茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”,吸引球迷下注赌球。

警方专案组侦查发现,这一网络赌博平台服务器搭建在境外,是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。

这一赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人、会员33万人,涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水超百亿元。

专案组近日捣毁该非法网站,先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制该团伙6名核心成员,冻结银行账户资金500余万元,并缴获价值一千多万元人民币的虚拟货币。

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