该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，没收违法所得36.6万元人民币，并处罚款200万元人民币，暂停对公结售汇业务3个月。

案例14：民生银行太原分行违规办理内保外贷案

2014年9月至2015年8月期间，民生银行太原分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时，未按规定对债务人还款资金来源进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令限期改正，没收违法所得207万元人民币，并处罚款160万元人民币。

案例15：中国农业银行新乡分行违规办理内保外贷案

2016年12月，中国农业银行新乡分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时，未按规定对担保项下资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查，也未对贷款资金用途进行持续监督和跟踪。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令限期改正，没收违法所得47.21万元人民币，并处罚款100万元人民币。

案例16：哈尔滨银行沈阳分行违规办理预收货款结汇案

2015年5月至2015年7月，哈尔滨银行沈阳分行未对企业出口合同、发票等单证及其外汇收支一致性进行尽职审核，违规办理货物贸易预收货款结汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令限期改正，处罚款40万元人民币。

案例17：招商银行江门分行违规办理个人贸易收汇案

2015年11月至2017年5月，招商银行江门分行违规通过个人外汇储蓄账户办理跨境贸易货款收汇业务。

该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第三十二条。根据《外汇管理条例》第四十八条，责令限期改正，处罚款16万元人民币。

案例18：中国建设银行泰安分行违规办理外债资金结汇案

2016年2月至5月，中国建设银行泰安分行未按规定审核留存有关企业结汇资金用途的合同及发票等资料，在未审核企业外债结汇资金用途与合同约定是否一致的情况下，违规为企业办理外债资金结汇业务。

该行上述行为违反《外债登记管理办法》第十五条及《外债登记管理操作指引》第六章中“银行审核材料”与“审核要素”中的有关规定。根据《外汇管理条例》第四十七条，处罚款40万元人民币。

案例19：工商银行滨州新城支行违规办理货物贸易结汇案

2016年2月至12月，工商银行滨州新城支行未尽职审核企业变更贸易收汇方式背景及外币现钞收汇的必要性，违规办理货物贸易外币现钞收结汇业务。

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