实地探访北八道：连夜撤招牌，56.7亿罚单能否逃掉？(4)

记者了解到，北八道旗下企业还广涉民间借贷业务。2016年3月，北八道厦门曾因2亿元民间借贷案被告上法庭。2017年1月，北八道紫锦城就因牵扯民间借贷被央行列入“失信被执行人名单”。

欲逃罚款？

据证监会通报，北八道集团涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等，违法获利9.45亿元。为此，证监会开出五倍顶格处罚，金额刷新了鲜言操纵市场案的34.7亿元罚单纪录。

而就在证监会的罚单下达前，北八道一众公司均进行了令人眼花缭乱的工商变更，林氏妇女也试图通过变更隐没到幕后，与监管机构玩起了“躲猫猫”。

2017年5月，北八道集团投资人由林氏父女变更为林育志、林庆社，林育志同时还接替林庆丰任公司法人代表，林庆社则接替林玉婷任监事。5个月后，林育志、林庆社又将股权转让给一空壳公司，同时公司法人代表从林育志变更为林惠惠。2017年12月，北八道集团进行“瘦身”，注册资本从5亿元陡然降至3000万元。2018年2月，北八道集团子公司北八道（上海）供应链管理有限公司则刚刚破产清算，正式注销。

类似的情况也发生在北八道厦门身上。2017年10月，经过多次股权转让，北八道厦门的股东由北八道集团、林玉婷变更为林惠惠。4个月之后，林惠惠又向自然人何雪转让全部持股，相关职务也有变更。两个月后，北八道厦门子公司——北八道（安阳）物流有限公司，注册资本由1亿元大幅缩水至100万元。

2017年7月，象屿股份曾与北八道合资成立厦门象道物流有限公司，北八道物流持股比例为60%。成立1个月后，北八道即把股权全部出让给厦门五店物流公司，该公司可能亦为北八道有关联，该公司地址与北八道厦门相同。

按照我国《行政处罚法》规定，被做出行政处罚的当事人若逾期不履行行政处罚的，到期不缴纳罚款将每日按罚款数额的百分之三加处罚款； 按法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款。除此之前，行政机构可申请人民法院强制执行。

上海一证券法律师表示，行政罚款追缴过程漫长，在缴纳罚款的最后期限前，均不排除被罚主体存有侥幸心理，企图通过转移资产、破产清算等方式拖延、甚至逃脱罚款。

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