独家｜地方网监严密监控虚拟货币迂回交易，下步措施等上级通知(2)

“如果交易账户被冻结，交易所便不能再继续作业，否则很容易涉及非法集资、洗钱等违法犯罪行为。”上述业内人士称。

事实上，在今年以来不到两个月的时间内，监管层已对虚拟货币整个产业链中的场外交易、境外交易平台、挖矿等的各个环节进行了全面出击。

1月中旬，有媒体报道称，央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理，特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易，以及注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等行为，将进行逐步清理。

除从上述交易环节入手外，第一财经记者1月5日从权威渠道独家获悉，互联网金融风险专项整治办工作领导小组（下称“互金整治办”）向各省（区、市）下发了一份针对比特币挖矿的通知。互金整治办称，据有关部门反映，目前存在一些生产“虚拟货币”的所谓“挖矿”企业，在消耗大量资源的同时，也助长了“虚拟货币”投资炒作之风。

对于下一步的工作安排，互金整治办提出两点要求：一是积极引导辖内企业有序退出“挖矿”业务，并请积极协调辖内有关部门，多措并举，综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导相关企业有序退出；并要求各地整治办于1月10日前上报目前辖内“挖矿”企业基础情况及引导退出情况。二是为及时掌握各地工作进展，要求各地整治办每月10日前填报辖内“挖矿”企业有关情况。

此外，央行营业管理部还于今年初发文要求辖内各法人支付机构，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

场外交易泛滥

之所以中国监管层对于虚拟货币产业连续打出“组合拳”，主要是因为场内交易被取缔后，场外交易依旧泛滥。

据第一财经记者了解，虽然自去年9月七部委联合发文之后，境内的各大虚拟货币交易平台纷纷出走海外，火币网、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台将交易所业务全线撤离中国境内，并停止所有人民币兑数字货币的交易。

不过，这些平台虽然将服务器迁至境外，但依然对境内用户“敞开大门”，用户可以继续登录交易网站，通过场外交易将人民币兑换成比特币，再通过币币交易兑换其他种类的数字货币。