4000余人投资的交易平台 怎么所有人都亏损(3)

但王颖的如意算盘还是落空了。警方经过侦查，顺着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。

盗窃案很快有了眉目，但公安机关从侦查中却发现了平台不同寻常的地方：王颖可以通过疯狂刷单获利近10万元，那么作为交易平台的提供者，四川玖鑫大宗贸易有限公司是否涉嫌其中？整个“玖鑫铜”项目，从操作平台到获利模式，是否涉嫌网络诈骗？因平台涉及人员众多，案件重大，常州市武进区检察院提前介入此案，引导公安机关侦查。

盗窃牵出非法经营案“现货”交易露原形

经查，2014年5月，四川玖鑫大宗贸易有限公司成立。公司负责人尹强与伏小平辩称，“玖鑫大宗”平台数据不存在人为修改操作，平台盈利也是简单地向客户“喊单”并从客户交易中抽取手续费，至于会员单位以不实信息诱骗客户频繁交易以及王颖的犯罪行为，公司并不知情。

承办检察官发现，“玖鑫大宗”交易平台确实不存在后台操作数据的违法行为，而会员单位招揽顾客诱导投资的行为，也只是提供投资建议，其行为无法定性为网络诈骗。但在“玖鑫铜”项目投资的用户共4000余人，几乎都是亏损状态，这样的平台真的合法吗？

“喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链，这几个名词引起了检察官的注意。“这些词组合起来，非常符合金融犯罪的特点！”侦查方向的转变，令承办人员都豁然开朗，既然平台声称开展的是大宗商品现货交易，那就从“现货”查起。

据尹强等人称，公司在2014年就获得四川省工商局颁发的营业执照，并取得四川省经信委关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复，经营范围有白银、现货铜等，在当地飞机场拥有一个做现货交割的大型仓储，客户可以在交易平台上买卖现货。然而，经过调查，所谓的仓储是虚构的，网络平台批复许可更是子虚乌有，“玖鑫铜”现货交易的真实面貌彻底被还原。

经查，2014年，尹强、伏小平等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等，在互联网上搭建了非法交易平台“玖鑫大宗”，并建立四川诚信玖玖投资有限公司，招募以王颖为首的成都牧蛟文化等会员单位、居间商销售“玖鑫铜”“玖鑫原油”等大宗商品，统一培训一批“投资顾问”“投资导师”，通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户，打着现货交易的幌子，进行标准化合约交易模式，实际上并没有实质的现货交易。投资者以1?50的杠杆比率，按照玖鑫公司提供的国际实时走势、汇率，以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”“玖鑫白银”“玖鑫原油”交易，而平台从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。与此同时，尹强等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易，客户亏损的钱成为会员单位的盈利主来源。短短一年时间，共发展客户4000余人，涉案金额达1.77亿元。

经中国证监会四川监管局认定，其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征，即“玖鑫大宗”平台为不受监管的对赌平台，涉嫌非法经营罪。至此，这一起江苏省首例特大非法电子期货案告破。夏丹