清理整顿交易场所“回头看”一周年，现货欺诈销声匿迹(2)

西北地区某商品交易场所从原办公地撤出，只保留个别员工继续应对客户投诉和税务审计。

一位华东某交易场所人士告诉记者，“当时以为检查只有一两个月。但到现在交易所还没有切实推进的业务，很多人都离职了。”他表示，自己也在办理离职手续。

近年来，现货白银、现货原油、邮币卡等违规交易活动在全国蔓延。虽然其交易模式明显违反了国发【2011】38号文，但由于盈利能力巨大，纳税指标居高，各地纷纷涌现出这类交易平台。

他们绝大部分采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式，特别是引入了做市商对赌机制。作为现货交易场所，他们实际上没有真实商品背景，仅仅复制境外价格，炒作虚拟标的，变成了“公开赌场”。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越对第一财经表示，“‘回头看’整顿来势汹汹前所未有，虽然时间大限一拖再拖，但确实起到了震慑作用。违规交易模式都暂停了，市场明显收敛了，要么停止了交易，要么在转型当中。”

按照部级联席会议文件，监管者要求各省级政府在去年6月底之前，完成辖区内的交易场所验收工作，并于2018年3月前按类别进行整合，原则上一类一家，以保持必要规模，避免无序竞争。

截至目前，已有山东、河南、贵州等10个省区公布了“白名单”，共有110家交易场所通过验收。记者了解到，部分省份由于个别交易场所面临投诉问题迟迟未能完成验收工作。

江浙地区一家现货交易平台负责人告诉记者，平台增加了实物交收比例，更加向现货回归。他表示，清理整顿以后，大宗商品的行业环境会越来越好。如果能保持严监管，将支持真正服务实体经济的交易场所。

违规交易场所“尴尬”转型

许多违规交易场所曾依靠层层代理商和对赌交易的模式，在短短一两年里迅速成长起来。被“一夜之间打回原形”后，也许能停止交易以保留牌照，但未来向何处去仍然令他们困扰。

记者了解到，一些贵金属类平台试图转型为金属饰品的网上商城，另一些现货原油、邮币卡等平台在探索茶叶、酒等小宗商品的交易。还有一些平台引入了产业背景的战略股东，以更贴近现货。

胡俞越表示，“转型是对的，但是现货商城的模式竞争已经很激烈了，如果进入消费互联网领域，短期内取得成功是有疑问的。而一些小宗商品也不适合做期货，更适合电商。”