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互金协会再发风险提示:比特币等虚拟货币日益成为违法犯罪活动工具

2017-09-14 09:23:26    第一财经APP  参与评论()人

中国互联网金融协会9月13日晚间发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

几乎与上述风险提示发布同时,比特币交易平台bitstamp的比特币美元报价日内跌幅扩大至8%,刷新8月22日以来新低。

截至9月13日21:00,国内比特币交易平台比特币中国最新价格为24970元,24小时跌幅2.54%。莱特币当日跌幅3.94%,报384.23元。

互金协会的风险提示指出,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

风险提示中还强调,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

互金协会同时呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

值得关注的是,在互金协会发布上述风险提示之前,在同日的早些时候,国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

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