爱建股权斗争破局：广州基金退让 持股或不多于10.9%

历时三个多月的爱建集团(600643.SH)迎来了让人意外的破局。均瑶集团将继续等待成为第一大股东，而广州基金则将调整邀约收购的方案。

7月19日晚间，爱建集团公告，均瑶集团、广州基金、上海工商界爱国建设特种基金会(下称“特种基金会”)三方签署了的《战略合作框架协议》(下称“框架协议”)，就要约收购及推荐董监高人选等事宜达成一致意见。

按照框架协议，广州基金同意调整目前已作提示性公告的部分要约收购方案，使得广州基金本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其 他方式取得合计持有的爱建集团股份,不高于爱建集团非公开发行股票申请 实施完毕以后的上海工商界爱国建设特种基金会所持股权比例。

此前4月17日，按照此前定增计划，爱建集团公告称，17亿元的定增方案终于过会，但截至目前证监会尚未下发相关批文。按照该定增计划，爱建集团向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行1.85亿股，募资17亿元。定增完成后，均瑶集团对爱建集团的持股将由7.08%上升至17.67%。而第一大股东特种基金会持股1.767亿股，占比12.3%，定增完成后其将稀释成10.9%。

也就是说，按照上述框架协议，未来广州基金对爱建集团的持股或不多于10.9%，在框架协议签署之时,广州基金一致行动人已经合计持有占爱建集团总股本比例 5%的股份，广州基金仅有不超过5.9%的增持空间。

不过，对于广州基金将如何具体调整要约收购方案，公告并未说明。爱建集团在公告中表示，为积极响应国家关于粤港澳大湾区开发建设的战略,同时,为确保爱建集团获 得稳定、健康的发展环境,维护爱建集团全体股东合法权益,以上三方协商一致,就甲均瑶集团和广州基金双方开展合作等事宜,本着互惠互利、平等协商的原则签署协议,以资共同遵 守履行。

值得注意的是，框架协议还约定，在现有爱建集团董事会人数的维持为基础,广州基金将负责推荐一名合适人选担任爱建集团董事,推荐一人选担任爱建集团监事,以及推荐一人选担任爱建集团副总经理职务。 除此之外，除协议另有约定或不可抗力因素外,如任何一方违反本协议约定的,应承担担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

回顾爱建集团股权之争，4月17日，广州基金一致行动人告举牌爱建集团，随后爱建集团紧急停牌宣布重大资产重组，期间广州基金发起对爱建集团30%的要约收购，股权之争爆发。

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