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保千里假协议虚增重组估值东窗事发 获利数十亿罚款235万元

2017-07-13 09:21:17    第一财经APP  参与评论()人

九份虚假内容的协议,让重组资产评估值平空虚增2.7亿元,股东却从中直接获益数十亿元。监管的一纸行政处罚通知,捅穿了保千里两年前的重组中信披违法真相。

保千里2014年至2015年的重组中,提供了九份内容虚假的协议,导致其收购资产的评估值,虚增了2.74亿元,上市公司为此支付股份1.29亿股。7月11日,证监会下达处罚预告,保千里及实际控制人庄敏、公司上一届董事会成员等11人,均受到警告、罚款的处罚。

早在2016年12月27日,由于涉嫌信披违法违规,保千里已被立案调查。东窗事发后,保千里股价虽受到冲击,但目前市值仍然高达300亿元以上。以对应市值静态计算,通过上述手段,相关股东更是从中获益数十亿元。

虽然最近两年业绩增长强劲,由于缺乏主要客户详细信息,其销售真实性仍然疑云重重。年报信息显示,自重组完成之后,保千里就未在披露其前五大客户名称、具体销售额等关键数据。

收购估值虚增2.7亿元

保千里7月11日公告显示,当日,公司与实际控制人庄敏,以及庄敏一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰,上一届董事会成员童爱平、王务云、林硕奇、王培琴、茅建华、费滨海、沙智慧等十一人,均收到证监会的行政处罚事先通知,原因是损害被收购公司、其他股东合法权益。

早在2014年至2015年的重组中,就已埋下保千里及其众多股东、原管理层被调查、处罚的祸根。公开信息显示,2013年,保千里前身中达股份破产重整。2015年2月,证监会核准中达股份重组申请,是年3月,重组正式完成。重组方案显示,中达股份将截至2014年3月31日的全部资产、负债与业务,估值6.16亿元出售给申达集团,中达股份同时以2.12 元/股的价格,向庄敏、日昇创沅、陈海昌等发行13.6亿股,购买深圳保千里电子有限公司(下称“保千里”)100%股权。

保千里的问题,正是出在收购注入上市公司资产的估值上。调查结果表明,资产评估时,保千里电子向评估机构提供了两类虚假意向性协议:一是提供了四 份虚假协议,这该4四份协议均由保千里自行制作,均系虚假;二是提供含有虚假附件的五份协议,这五5份协议均为意向性协议,并未对合作产品的具体型号、功能、预测供货数量、时间等进行具体约定。而保千里制作含有上述内容的协议附件,协议对方并不知悉。