全球网络勒索案升级 比特币监管面临两难(2)

与欧洲相反，美国的执法部门是有权向比特币中心发送传票的。而且比特币中心的合规性做得非常好，他们如果发现有勒索软件已经造成用户损失，会向执法部门通报。鉴于目前全球政府关于网络安全的合作正在加强，因此美国和英国的执法部门将会互通信息，共同打击犯罪分子。

参与案件调查的美国FBI官员LukeWilson表示：“对于调查人员来说，第一步是收集不同的比特币地址，并对一切支付活动进行监视。第二步是拿到勒索软件的样本，从中发现线索。但是这项调查将会是一个漫长的过程。”Robinson认为，不能完全说勒索者是无法跟踪的，因为对于那些支付其实也是有技术手段来破解匿名，而且区块链的一大特点是，一旦交易被操作，记录就会永远留在那里，因此总有一天幕后操控者的身份会暴露。

不过总体而言，从目前的形势来看，犯罪分子用比特币来进行洗钱还是非常容易的事情。Robinson认为，靠客户尽职调查等基本的管控方式来解决比特币交易风险仍有很长的路要走。“对于监管者而言，最大的风险是，在金融科技领域，技术的发展演进过快，他们来不及反应。”他说道。Robinson认为，在金融科技领域，监管不应过早地介入。“美国的监管者介入太早，会把这个行业扼杀在萌芽中。”Robinson表示。

在中国，早在2013年就发生过比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然“跑路”，卷走3000万元巨款的案件，当时给用户造成直接损失超过2000万元。2013年底，浙江省东阳市公安局发布官方微博称，GBL的三名主要负责人已被抓获，国内首起比特币交易平台诈骗案进入司法程序。这是中国国司法机构处理的首例比特币刑事犯罪案件。

业内人士认为，比特币或许不是最终的虚拟货币形式，其互联网属性对传统货币的颠覆性意义才刚刚开始。虽然其遭遇到不少现实瓶颈，但在提高支付的安全性和降低成本、消除国际贸易壁垒和管制等方面，比特币的逻辑符合仍然世界货币发展方向。因此，对它的监管不能过于严厉，要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中，同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。