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上海雪榕生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-06-10 01:44:47      参与评论()人

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。

4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长杨勇萍先生

3、 会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2017年6月9日14:30;

(2)网络投票时间:2017年6月8日-6月9日,其中:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2017年6月9日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2017年6月8日15:00时至2017年6月9日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:上海市奉贤区南桥新城望园路8号南郊宾馆会议室

6、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十六次会议审议决定召开公司2017年第一次临时股东大会会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份128,859,526 股,占上市公司总股份的57.2709%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人,代表股份128,859,376 股,占上市公司总股份的57.2708%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人,代表股份150股,占上市公司总股份的0.0001%。

4、中小股东出席的总体情况

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份7,764,524股,占上市公司总股份的3.4509%。

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