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保监会撤销上亿险企增发股 背后复杂股权代持利益链

2018-01-26 09:58:46  券商中国    参与评论()人

来源:邓雄鹰券商中国

险企违规股权清理大幕,正以雷霆之势拉开。

1月16日,保监会以“违规代持股份、以非自有资金出资”为由撤销了泰山金建担保有限公司(下称“泰山金建”)增资长安责任保险股份有限公司(下称“长安责任保险”)1.05亿股的许可。这仅是被保监会清退违规股权的3家公司之一,预计未来还有7家保险公司的违规股权将被处理。

5年多前认购的1.05亿股增发股份背后到底有着怎样的利益纠葛?券商中国记者了解到,这场隐秘且始于合作的股权代持早已陷入诉讼纷争,穿透这场股权代持背后故事或可一窥股权代持的罪与罚。

差价1200万元的代持协议

成立于2007年11月的长安责任保险是我国首家专业责任保险公司,初始注册资本3.6亿元。经过数次增资和股权转让后,至2012年4月增资前,该公司注册资本金为8.5亿元。公司第一大单一股东为长安保证担保有限公司(下称“长安保证担保”),泰山金建持股比例为6%。

2012年4月,长安责任保险启动了新一轮5.7亿元的增资计划,按1.1元/股进行增发。作为股东之一的泰山金建参与认购1.05亿股,不过其未用自有资金,而是替天津中方荣信实业有限公司(下称“中方荣信”)代持。

此前的2012年3月,泰山金建已与天津中方荣信签署了《股权收益权转让协议》,约定泰山金建及其指定方认购1.5亿股长安责任保险股份,股价款1.78亿元由中方荣信承担,一年后金建公司按中方荣信通知将长安责任保险1.5亿股股权收益权转让给中方荣信。

泰山金建除了以本公司名义认购了长安责任保险1.05亿股,与中方荣信签订协议后不久,泰山金建与长安责任保险另一股东南通化工约定,泰山金建拟认购长安责任保险新增5000万股股份,股款共计5500万元,该股份委托南通化工代持。上述两项股份认购数合计1.55亿股。

若按每股1.1元计算,1.5亿股总计需要支付认购款1.65亿元,中方荣信为什么愿意支付1.78亿元呢?这是因为,泰山金建后续会将该股权以每股1.18元转让给中方荣信或该公司指定的第三方,泰山金建亦将从中获得1200万元的差价利润。2012年3月30日,中方荣信向金建公司指定账户汇入了1.78亿元。

 

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